Spotware遭投诉：交易者逾8000美元遭冻，经纪商与平台谁之责？
Fazzaco吹哨人栏目一直在关注一起与领英上一位名为Dr. Ali Ibrahim Balin相关的持续发展的事件情况。这位交易者已通过领英和土耳其投诉网站等公共平台，详细讲述了他遭受的重大经济损失...
FazzacoFazzaco吹哨人
Fazzaco因曝光骗局遭报复？更多知情人揭露Amirani旧账
重要提示： 欲与Fazzaco商业合作，请务必通过ad@fazzaco.com / service@fazzaco.com与我们取得联系！ 自Fazzaco连续揭露Amirani Azaladze及其...
Fazzaco
B2B Hub骗局更新：Jun Chen揭露Amirani骗走六万美元全程
去年我们吹哨人栏目收到了匿名券商对B2B Hub及其幕后主使Amirani Azaladze的举报，称他可以协助办理瓦努阿图的VFSC外汇经纪商牌照，但在收取三万美元的费用后，Amirani以及B2B...
Fazzaco
Broctagon前员工控诉职场霸凌——FCA报告揭示，行业非金融不当行为激增72%
吹哨人举报：职场霸凌、国籍歧视与工资克扣 11月底，Fazzaco的吹哨人栏目收到一份来自金融科技公司Broctagon新加坡公司前员工的投诉。吹哨人（已匿名）表示，她在Broctagon任职期间遭遇...
Fazzaco
B2B Hub骗局（三）：更多线索浮出水面，骗局模式渐渐明晰
回顾： B2B Hub骗局（一）：一家汇商的牌照噩梦： https://cn.fazzaco.com/newsdetail/351059 B2B Hub骗局（二）：从“伪造身份”到“空壳公司” htt...
Fazzaco
B2B Hub骗局（二）：从“伪造身份”到“空壳公司”——Amiran Azaladze其人
就在我们向Amiran发出采访邀约，并将问题通过Whatsapp发送过去的同时，我们在互联网上也发现了多家其他公司和个人发布的对B2B Hub公司的诈骗指控。其中，以领英上一位名为Jun Chen在今...
Fazzaco
B2B Hub骗局（一）：一家汇商的牌照噩梦
2024年9月，Fazzaco推出全新《吹哨人&情报》板块后不久，我们的邮箱便收到了一封投诉信。该信来自一家外汇经纪初创公司，举报者投诉的是一家名为FX B2B Hub Ltd.的公司（现已更名为B2...
Fazzaco
CFTC奖励400万美元给吹哨人以表彰关键信息
美国商品期货交易委员会（CFTC）向一位吹哨人颁发了超400万美元的奖励，表彰其在揭露涉及复杂金融产品的不当行为中发挥的关键作用。 吹哨人提供的信息促使CFTC执法部门展开调查，揭露了与CFTC规则相...
David
警惕新骗局：不法分子冒充金融科技公司诈骗经纪商
货币市场是一个高风险、高利润的市场，钱来得快，去得也快。巨大的波动性不仅吸引了成千上万的投资者参与，还吸引了许多诈骗犯的眼球。 近年来，货币行业的诈骗套路五花八门，让人防不胜防，针对零售投资者的诈骗案...
Chloe
CFTC奖励吹哨人300万美元，累计颁发吹哨人奖金已超10亿美元！
美国商品期货交易委员会（以下简称“CFTC”）已向一位吹哨人（即举报人）颁发约300万美元奖金。该吹哨人提供的线索具体、可靠、及时，对 CFTC 的调查有很大帮助。在吹哨人的协助下，CFTC 最终成功...
Daisy
SEC“举报人奖励计划”再发出50万美元
美国证券交易委员会（SEC）宣布，给予两名举报人总计超过50万美元的奖励。两名举报人均持续为SEC提供了大量的协助，节省了该机构大量的时间和资源。 SEC举报人办公室主任Jane Norberg表示：...
Fazzaco
SEC“举报人奖励计划”再发出170万美元
美国证券交易委员会（SEC）近日宣布，针对两次不同的诉讼，向两名举报人奖励170万美元。 在第一项裁决中，SEC向举报人提供90万美元奖励。该举报人提供了重要证据，包括一份关键声明，帮助加快了正在进行...
Fazzaco
SEC“举报人奖励计划”再发出300万美元！
美国证券交易委员会（SEC）宣布，在两项不同的执法行动中对两名举报人奖励超过300万美元。 在第一项命令中，SEC奖励举报人220万美元，因为该名举报人提供了重要、高质量的信息协助调查，帮助SEC采取...
Fazzaco
SEC奖励5名“吹哨人”110万美元！
美国证券交易委员会（SEC）宣布，向五名举报人提供总计超过110万美元的奖励，这些举报人提供了高质量的信息，促进了执法行动的成功。 在第一项命令中，SEC奖励三名举报人近50万美元，涉及两项相关的执法...
Fazzaco
SEC“吹哨人计划”奖励5名举报人300万美元！
美国证券交易委员会（SEC）宣布，对在三项不同的执法行动中提供信息的5人奖励600万美元。 在第一项命令中，SEC授予举报人近180万美元。该名举报人是公司内幕人士，为SEC工作人员提供了相关信息和帮...
Fazzaco
SEC“吹哨人”计划再发出600万美元奖励！
美国证券交易委员会（SEC）最新宣布，因为联合举报人提供了促进SEC成功实施相关行动的信息和帮助，对其奖励600万美元。 具体而言，联合举报人为SEC和另一个政府机构提供了实质性帮助，包括提交文件、参...
Fazzaco
SEC“吹哨人”计划再发出90万美元奖励！
美国证券交易委员会（SEC）最新宣布，奖励一匿名举报人90万美元，该举报人指出了在海外发生的违反证券法的行为，该举报信息及时并且对后续调查的展开有重要作用，由此对举报人予以奖励。 SEC举报人办公室主...
Fazzaco
举报有奖！美国SEC向举报人支付240万美元奖励
美国证券交易委员会（SEC）近日向一位举报人支付了240万美元的奖励，因其提供了重要信息，协助SEC调查并采取执法行动。但是，SEC并未提及举报人或调查涉及的实体。 SEC表示，在整个调查过程中，在举...
Finance Magnates
SEC再发“吹哨人”奖，奖金超过一千万美元！
美国证券交易委员会（SEC）宣布，向举报人提供超过1000万美元的奖励，该举报人提供了重要信息，促成了执法行动的成功。 SEC举报人办公室主任Jane Norberg表示：“该奖项表彰了举报人为揭露不...
LeapRate
