B2B Hub骗局（三）：更多线索浮出水面，骗局模式渐渐明晰

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B2B Hub骗局（一）：一家汇商的牌照噩梦：

https://cn.fazzaco.com/newsdetail/351059

B2B Hub骗局（二）：从“伪造身份”到“空壳公司”

https://cn.fazzaco.com/newsdetail/351690

自Fazzaco连续两周揭露Amiran Azaladze及其旗下B2B Hub等公司涉嫌牌照诈骗以来，Amiran本人依旧保持沉默，其LinkedIn账户更已设置为“无法提及”状态。然而，在券商A所投诉的瓦努阿图VFSC外汇经纪商牌照被延误了两年多仍然遥遥无期的情况下，B2B Hub的领英页面却依旧在积极宣传其“代办瓦努阿图VFSC外汇经纪商牌照”的业务，甚至还将业务“拓展”到了在瓦努阿图开办咖啡馆，以及在欧洲注册游艇，实在是令人错愕又引人发笑。

图1. B2B Hub的领英页面宣传其瓦努阿图的代办咖啡馆牌照的服务

图2. B2B Hub的领英页面宣传其在瓦努阿图注册公司的业务

图3. B2B Hub的领英页面宣传其参加欧洲游艇展以及游艇注册业务

另外两名线人的爆料

券商A表示，他们将Fazzaco的前两篇曝光文章分享给他后，他透过通讯软件告诉他们，“相信文章会删除，他们也准备好进行沟通和协商”。但截至本文发稿时止，Amiran仍然没有任何想要诚心和券商A协商的态度，一如他过去两年内对于券商A询问牌照进度的态度——冷处理。

图4. Amiran发给券商A的WhatsApp聊天记录截图

因此，Fazzaco团队通过其他渠道联系到了更多清楚内幕的两名线人，并和他们进行了电话沟通。出于保护线人身份安全的目的，上述人物均以线人A、B称谓。

线人A透露，其实多家受害企业的经历与此前曝光的券商A如出一辙——支付费用后，Amiran以各种理由一再拖延进度，既无法交付牌照，也不退还费用。这些受害者中，不乏美国等监管严格市场的知名经纪商及电子货币机构（EMIs）。

他举了一个最近的受害公司的例子，一家注册于香港的新兴银行机构Globiance：这是一家专注于加密货币与法币兑换和交易服务的金融机构。据称，Globiance向Amiran支付了5万美元，希望其协助办理相关牌照。但令人遗憾的是，自支付款项以来，Globiance从未收到关于牌照进展的任何消息。

图5. 线人A提供的Globiance事件细节

为何多数受害公司选择沉默？

根据线人A的分析：许多向Amiran寻求牌照服务的公司，尤其是那些已持有多地监管牌照的大型经纪商或EMIs，被骗取的金额通常相对于其整体业务规模而言并不算太多。由于这些款项不足以引发内部追责，这些案件往往沦为档案柜里的无人问津的“旧账”。

图6. 线人A对于多数受害公司选择沉默提出的分析

“以Globiance的事情为例”，线人A在另一次电话沟通中这样和我们说。“他们是在今年上半年找到Amiran的，预期办理时长是三个月，但三个月后Amiran依旧没有任何提供进度的迹象，只是一味地给出空头承诺，所以他们和券商A早期的反应类似，仍然对Amiran本人报以希望，并认为和你们合作曝光他的事迹很可能导致他们根本无法拿到牌照。”

Amiran骗局模式渐渐明晰

第二位线人则和B2B Hub公司打过更加密切的交道。线人C比较担心自己会遭到Amiran的报复，因此选择不和我们用WhatsApp联系，而是直接电话沟通。他说，其实在早年间，也就是B2B Hub刚刚成立的时候，Amiran确实和他当时的团队曾成功为客户办理过牌照。他的公司在有些司法管辖区是注册并有资质的，因此协助获取有资质地区的金融牌照问题不大。

但后期Amiran选择虚假宣传，正如我们在第一篇文章中指出的，B2B Hub并没有在瓦努阿图提供牌照服务的资质，并遭到了监管机构VFSC两次公开警告。可Amiran依旧会接手客户要求办理VFSC牌照的需求。其一贯做法就是联系当地有资质的公司，委托他们帮忙办理牌照业务，从中赚取差价。

同样地，通过以下圣卢西亚监管机构的官方链接，也能证明B2B Hub根本没有注册当地实体，而他们的官网却毫不避讳地将圣卢西亚和瓦努阿图的公司信息列了出来。

圣卢西亚国际金融中心链接：

https://www.saintluciaifc.com/professional_directory/lra.htm

图7. B2B Hub官网截图，红框中是他们所谓的圣卢西亚和瓦努阿图的公司信息

近几年，在无法确认其具体原因的情况下，Amiran名下多家公司貌似出现现金流断裂、合规文件不全，甚至出现了拖欠员工工资的现象，为此，Amiran不得不挪用新客户的预付款填补漏洞，最终引发了连锁反应。

线人B透露：“他惯用的伎俩就是不断承诺、无期限拖延。”这一行为不仅导致客户积怨，也让公司信誉在业内进一步崩塌。

“事实上，Amiran是在波兰运营他所有的业务，但他主要以英国公司作为招牌。”线人B继续补充。“而前段时间，B2B Hub的英国公司已经变成了inactive状态。”

不过，Fazzaco通过英国政府网站查询，B2B Hub目前已经恢复了active状态，但其公司确认信息已超期。

图8. GOV.UK网站上展示的B2B Hub信息。红色警告字样显示“确认声明已超期”。

英国政府网站链接：

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/

Amiran的运作模式如下：

所以，综合多方信息可见，Amiran和B2B Hub的运作模式由初期的“收钱办事”演变为如今的彻头彻尾的骗局。其具体操作如下：

初期运营：早期通过直接办理牌照或转包赚取差价，建立了一定信誉。

资金断裂：近年因经营不善，未能获得必要的司法管辖许可，导致牌照业务无法正常开展。

庞氏骗局：为维系现金流，他将新客户支付的费用挪用于填补旧客户的资金缺口。

最终，这一运作模式因资金链断裂和客户信任丧失而全面崩塌，令众多客户受害。

“人不能为所欲为，任何行为都会有相应的代价”

目前，由于Amiran本人无法联系，以及相当多的其他受害公司保持沉默，但Fazzaco对于Amiran Azaladze以及B2B Hub涉嫌诈骗的调查会持续关注、进行。正如券商A的吹哨人和我们说的“人不能为所欲为，任何行为都会有相应的代价”。

图9. 券商A强调人不能为所欲为

我们呼吁行业内更多的受害公司和个人站出来，通过whistleblower@fazzaco.com与我们取得联系，提供更多有价值的线索。Fazzaco《汇市吹哨人计划》将继续专注于揭露外汇解决方案供应商的不当行为，为行业提供一个公正、透明的平台，帮助经纪商更好地了解供应商，避免潜在的风险。