B2B Hub骗局更新：Jun Chen揭露Amirani骗走六万美元全程

去年我们吹哨人栏目收到了匿名券商对B2B Hub及其幕后主使Amirani Azaladze的举报，称他可以协助办理瓦努阿图的VFSC外汇经纪商牌照，但在收取三万美元的费用后，Amirani以及B2B Hub团队便开始了长达两年的无尽拖延。

我们在针对B2B Hub诈骗的曝光文章第二篇中提到了一位名叫Jun Chen的举报人，他在领英贴子中表示自己被Amirani骗走了近六万美元。近期，我们成功与他取得了联系。借此机会，他向我们提供了更多的证据材料，也详细讲述了Amirani行骗的全程，并表示无需匿名。

同样的骗术，同样的幌子

在2024年Jun Chen请代理律师发给土耳其伊斯坦布尔阿纳多卢首席检察官办公室的函中，简单叙述了受骗经过，其模式与券商A的遭遇如出一辙。2022年时，Amirani利用FX B2B Hub公司为幌子，宣称可以帮助Jun Chen办理瓦努阿图和毛里求斯的汇商牌照，收取了5.8万美元后，便开始持续向Jun Chen发送虚假文件。

律师发给法院的信函

2022年11月9日，Jun Chen支付了2.05万USDT，用于毛里求斯FSC牌照申请

根据Jun Chen提供的证据（见上图标红部分），Amirani承诺收到第一笔款项后，只需10周便可收到毛里求斯FSC牌照，但付款四个月后，他只帮Jun Chen完成了毛里求斯公司的注册，而这仅仅只是整个牌照过程的第一步。而Jun Chen自己通过向毛里求斯当地管理公司核实，Amirani并没有开始申请牌照，并且他们已经将该人放上了黑名单。

2022年12月13日，Jun Chen再次向Amirani支付了2.05万USDT用于瓦努阿图VFSC牌照申请。这一次他得到的承诺是两个星期内完成，然而几个月过去后，除了一张Amirani伪造的公司注册证书外，没有任何进展。下图中我们可以看到VFSC确认，他们从未收到来自Amirani的付款，因此这张证书为伪造。

Amirani伪造的VFSC公司注册证书（右），以及VFSC方面的证实（左）

无尽的拖延，耗尽受害者耐心

从2022年12月底开始，Amirani用一个接一个的空头承诺和谎言掩盖他的欺诈事实。从这里我们其实不难看出，Amirani并不是什么高明的骗子，相反他只会用这一招——“我正在开会”、“明天”、“再过三天”、“我保证”、“马上就好”——无数次拖延他本该完成的工作，直至受害者耐心耗尽。

2023年1月底，尽管Jun Chen早已和VFSC确认过，但Amirani依旧谎称Jun Chen的公司已经完成注册，因此无法退款，因为钱已经付给了VFSC。不过接下来我们看到了熟悉的一幕：Amirani表示如果Jun Chen坚持要退款，他会用FX B2B Hub的名义向受害人Jun Chen发出正式函件，在一封随后发出的信函中，他表示如果在2023年1月27日前VFSC网站上没能发布公司已经注册的信息，就会在15个工作日内退款。在券商A的案例中，此人也是发出信函，表示如果未能在2023年9月完成VFSC公司注册，就会退还首付款。结果自然也是不了了之，不过是Amirani惯用的拖延伎俩。

B2B Hub发给受害者的信函

“死猪不怕开水烫”

Jun Chen在意识到Amirani和B2B Hub的行骗真相后，分别在土耳其和英国CCBC法院发起了对他的诉讼，而官司缠身的诈骗犯却从不回应任何法律文件。2024年，他还请了伊斯坦布尔安纳托利亚调解机构进行调解：从下图的未达成调解协议中可以看到，

“申请人（指Jun Chen）代理律师Akın ABBAK出席了调解会。当事人（指Amirani Azaladze）B2B Hub咨询国内外贸易有限公司的授权人/代理人未出席。尽管申请人律师尝试通过申请书中详述的联系方式与公司负责人Amirani Azaladze联系，但未回复发送的消息，且电话号码被屏蔽。”

以及

“已通知我们的首次会议将于2024年7月1日上午10:00在伊斯坦布尔卡尔塔尔恰维兹里区穆斯塔法·凯末尔街22/6号安纳托利亚调解中心举行。无法联系到当事人B2B Hub咨询国内外贸易有限公司及其授权人，且他们未出席邀请函中指定的日期和地点的会议。决定将该程序终止为‘未经会谈即无法达成协议’。”*

红框中文字即上文所引用部分

*以上引用部分原文为土耳其语，由DeepL自动翻译至英语

我们和Jun Chen沟通的过程中，他表示Amirani在诈骗了不少人后，现在躲在土耳其没有高调现身，他称此人是“死猪不怕开水烫”，B2B Hub作为一个他手下的空壳公司，起诉再多也没有多大效果。

Globiance也是Amirani的受害者，上面是Jun Chen与Globiance创始人的聊天截图

根据我们几个月来收到的多起关于Amirani Azaladze及其B2B Hub公司的吹哨举报以及相关的调查来看，此人专门通过伪造证件和空壳公司诈骗想要建立经纪业务的受害人，这一点是毋庸置疑的。但目前似乎所有受害人采取的法律行为都无法对诈骗犯形成有效的打击，其中不断通过建立新的空壳公司“换皮”是他连续得逞的关键所在（比如我们之前查询到的他名下的另一家名为Forex Brokers License的空壳公司）。

因此我们再次呼吁汇圈更多的公司转发和告知，不要再让更多的经纪商沦为Amirani Azaladze卑劣骗局的受害者。