B2B Hub骗局（二）：从“伪造身份”到“空壳公司”——Amiran Azaladze其人

就在我们向Amiran发出采访邀约​，并将问题通过Whatsapp发送过去的同时，我们在互联网上也发现了多家其他公司和个人发布的对B2B Hub公司的诈骗指控。其中，以领英上一位名为Jun Chen在今年年初发布的一篇帖子内容最为详尽。

他在帖子中曝光称B2B Hub是一家“无耻的打着牌照办理公司的诈骗团伙”，并称其老板Amiran Azaladze目前居住在土耳其。他表示自己在一年前受损的金额为5.85万美元，目前正在通过律师向英国法庭提出诉讼。

Jun Chen第一篇举报帖

第二篇帖子中，Jun Chen进一步透露了Amiran名下另一家叫做Forex Brokers License的公司（该公司的可疑背景在下文会有提及），同样有几个受害人遭到了诈骗。我们尝试和Jun Chen联络，但目前没有回应，因此无法验证其说法的真实性。

Jun Chen第二篇举报帖

此外，在Trustpilot网站上，我们也在B2B Hub页面下找到了不少受害者留言。可以在下图中看到，该公司一共有8条评论，其中1星评论占比高达75%。以下是所有受害者评论截图。

Trustpilot网站上的FX B2B Hub评分概况

Amiran Azaladze和Elizabeth Krotiuk是住在伊斯坦布尔的骗子。他们宣称和迈达克公司有内部关系，而且假装能够获得各种外汇牌照。

请留心这些骗子。

时间：2024年6月4日

我希望向B2B Hub的潜在客户发出该公司欺诈行为的警告。Amiran Azaladze和Elena Artemenko使用的事虚假的身份。他们的联系号码分别是+44 7700 182310和+48 459568115。不过他们会利用电话、WhatsApp通讯、签订协议等行为装成合法的面貌示人，一定要谨慎。他们可能提供关于自己的正面评价。请在和B2B Hub接触前务必记住这次警告。

时间：2024年1月2日

注意：FXB2BHUB有限公司是一家未注册公司

此消息旨在提醒FXB2BHUB并没有依照2012年《公司法案》第25条之规定注册。因此，它不持有2010年《公司与信托服务提供商法案》第8条之规定的许可证，不得从事公司服务业务。

瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）并未以任何方式授权该公司为其中介或代表，因此VFSC不对该公司行为所引发的任何损失负责。公众在和来自该公司任何人事接触前请务必向VFSC咨询。

时间：2023年2月23日

最低是1星，不然我要给0星。一开始和销售接触都态度很好，然后付完钱后就再也不回复了，也联系不上公司。骗局……离远点。

时间：2024年4月26日

警告：该公司是诈骗公司。他们的CEO Amiran Azaladze骗走了我5.85万USDT。我有证据证明，不要被虚假的好评诓骗。离这种骗人的公司远点。

时间：2023年3月19日

在Google上搜索“该公司名字+VFSC”，你就能看到瓦努阿图FSC发布的警告。这家公司根本就是假的牌照中介，只会欺骗客户来诈骗钱财。

时间：2022年5月26日

随着我们继续深入调查B2B Hub公司涉嫌欺诈一事，更多关于其负责人Amiran Azaladze的疑点逐渐浮出水面。我们发现Amiran不仅其在网络上宣称的大量个人信息被证实是虚假，而且似乎存在操控多家无实际业务的“空壳公司”，进一步证实Broker A认为B2B Hub公司只是Amiran一人“独角戏”的猜测。

虚构的职业成就与学术头衔

在Amiran的领英个人资料中，他自称为《6 Steps to Financial Independence》一书的作者。然而，经查询该书的ISBN出版书目（ISBN号码9780471710271），实际作者为著名财经专栏作家Michael Masterson。

此外，Amiran表示自己曾在格鲁吉亚某大学（他对该大学的英文名称有两种表述，一种是Sulkhan Saba State University，另一种是Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University，但实际该大学正式英文名称应为Sulkhan-Saba Orbeliani University）担任金融市场与机构系教授，但我们查阅该大学网站发现，此校似乎并无相关课程，也未能在学校网站上找到他的任何资料。

Sulkhan-Saba Orbeliani University官网上查询不到金融市场与机构系

最后，Amiran甚至还声称自己曾是“Liberal-Democratic Party”党成员并参选格鲁吉亚国会议员，但根据维基百科中对于格鲁吉亚该国历史所存在过的所有政党页面显示，唯一符合该名称的党派早在90年代便已解散。

根据维基百科显示，Liberal-Democratic (National) Party的存续时间是1990-1997年

“空壳”公司与不存在的团队

正如我们上文提到，Jun Chen在第二篇曝光帖子中提到，Amiran还是另一家名为“Forex Brokers License”公司的CEO。然而，经调查，其公司网站上展示的“团队成员”资料异常可疑，显示的团队成员除Amiran外，其余人员在LinkedIn上查无此人，且头像照片疑似来自网络盗图。而如果你点击该公司网站的Whatsapp联系方式，会直接进入和B2B Hub团队的对话中。这进一步验证了券商A和Jun Chen举报中关于他多家公司可能仅由一人运作的猜测。

Forex Brokers License公司的“团队”，除了Amiran本人的LinkedIn链接有效外，其他成员的均为无效链接

值得一提的是，Amiran还以Forex Brokers License公司CEO的身份在2023年9月接受了知名金融媒体Finance Magnates的采访，试图通过假借专业公司的身份来获取业内的信任。

无法登录的“投资公司”网址

进一步的调查显示，Amiran还与其他几家名不见经传的公司有关，例如自称位于香港的“Saqs Investment”和位于格鲁吉亚的“Menelaus Holding”。然而，这些公司的官网不是停用就是无法访问。Saqs Investment的域名 (http://www.saqsinvestment.com/) 已经停用，而Menelaus Holding的领英上无任何界面，网址 (http://www.menelaus.ge/) 也同样无法打开。这些情况表明，这些所谓的“投资公司”可能仅是用来为Amiran的业务增添虚假信誉的空壳。

Amiran Azaladze的虚假信息与空壳公司的存在，让人不得不质疑他在B2B Hub和其他关联公司的真实意图。以“牌照咨询服务”为名，他不仅通过多次延迟拖延了服务进度，还不断失信于客户。正如第一篇文章所述，券商A与B2B Hub的交易不仅未取得任何实质性进展，反而让券商A的资金可能用于了Amiran的其他项目。

未完待续

截至发文时止，Fazzaco还尚未收到来自Amiran本人的回复。但我们同时也通过券商A的引荐，联系上了另外一家牌照办理公司，该公司表示他们曾受理过的客户中也有曾遭遇B2B Hub欺诈的经历，更多的背后详情还有待对方进一步回复。