Fazzaco因曝光骗局遭报复？更多知情人揭露Amirani旧账
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自Fazzaco连续揭露Amirani Azaladze及其旗下B2B Hub公司诈骗案以来，越来越多了解Amirani行骗过往的人士选择勇敢地站了出来，提供了更多的线索，让我们得以逐渐揭露这场横跨大半个汇圈的阴险诈骗案的狰狞面目——这正是Fazzaco设立‘汇圈吹哨人'栏目的初衷。而这次，Amirani已悄悄盗用我们的名义，妄图将魔爪伸向Fazzaco的客户。
回顾：
B2B Hub骗局（一）：一家汇商的牌照噩梦：
https://cn.fazzaco.com/newsdetail/351059
B2B Hub骗局（二）：从“伪造身份”到“空壳公司”
https://cn.fazzaco.com/newsdetail/351690
B2B Hub骗局（三）：更多线索浮出水面，骗局模式渐渐明晰
https://cn.fazzaco.com/newsdetail/353405
B2B Hub骗局更新：Jun Chen揭露Amirani骗走六万美元全程
https://cn.fazzaco.com/newsdetail/358033
Amirani盗用Fazzaco名义企图行骗
2025年2月5日，Fazzaco市场部门的同事收到了这样一条信息：
“我是【XXX】公司的销售主管。我们想在不同网站上针对外汇券商打广告，请问我应该和Fazzaco的哪位接触？”
市场部原本以为这只是一条普通的询盘消息，作为汇市公司的聚合平台，Fazzaco每天都会收到很多询盘。但在我们请对方通过其公司邮箱向我们的广告邮箱发送正式询盘邮件后，市场部的同事察觉到了不对劲——对方提供的邮件名称是曾经合作过的该公司高管G（已匿名处理），与其Skype用户名不一致。而且，这个Skype用户的名字似乎很熟悉……
没错，Amirani（有时也拼作Amiran）甚至都没有想到要更改名字便擅自以行业公司某高管G的名义来联系我们。但为了确保Amirani和G之间的确没有关联，我们直接和G取得了联系。巧的是，G表示他正好想要和Fazzaco联系打广告的事宜，但此前有一个同样打着Fazzaco旗号、使用Fazzaco logo做头像的账号首先接触了他，并给他发去了一份报价。幸运的是，由于G曾与我们合作过，从中看出了一些不对劲，于是没有直接按照那份所谓“报价单”直接付款。
G与我们的聊天记录
行骗者发给G的假“报价”
至此，我们才将两个事件成功串联起来，G也表示他的想法与我们一样：Amirani创建了一个虚假的Fazzaco公司的Skype账号，与该公司的高管G取得了联系，并发送了假报价。随后，他复制了G的对话和邮箱，回过头来用他自己的Skype账号与我们的市场部取得联系。我们暂时推断他是先从Fazzaco这里取得一份真正的报价，方便后续制作更多的虚假报价，从而达到诈骗以及报复的目的。
G与我们的后续沟通
匿名邮件：Amirani与震惊格鲁吉亚的MFX Broker诈骗案之间的关联
就在Skype事件后不久，吹哨人whistleblower邮箱收到了一封匿名邮件。发信人A称读了我们所有关于Amirani Azaladze的曝光文章，因此想分享更多关于他的旧账：Amirani曾在一家名为MFX Broker的公司工作过，这是一家于2013至2017年期间在格鲁吉亚曾因被曝光诈骗客户420万格鲁吉亚拉里（约合150万美元）的庞氏骗局。
“这家是由经验丰富的骗子Igor Volkov所创立的，属于他旗下一家大型企业的分公司（即MFX Group）。Margo Zhiznevkaia负责管理这家公司。公司破产后她逃走了，这件事在当地闹得挺大的，”发信人A在邮件中写道。
MFX Broker暴雷后格鲁吉亚网站的报导，界面由Google Translate翻译自格鲁吉亚语
根据我们在网上搜索得来的线索，MFX Broker诈骗案时间线大致如下：
2015年一家可疑的投资公司MFX Capital成立；
2015年末，伯利兹的监管部门IFSC撤销了MFX Broker的牌照。该券商安抚客户称此情况只是暂时的。与此同时，MFX还举办了一场由Jordan Belfort（此人被指控犯有证券欺诈罪）主持的交易培训活动；
MFX当时发布的关于举办培训课程的宣传图
2016年年中，客户纷纷遭遇出金问题；
2017年，格鲁吉亚金融警察正式发布了对Igor Volkov和其助手Margo Zhiznevkaia的通缉令。
Amirani在这起事件中扮演着什么角色呢？发信人A表示，Amirani当时在MFX担任的是金融分析师，在该公司有着举足轻重的地位。但他并不确定Amirani是否参与了分赃。
YouTube上仍能找到八年前MFX频道发布的有Amirani出镜的视频
在MFX暴雷后，Amirani成立了自己的公司Menelaus Financial Holding继续行骗——也就是他目前领英界面上的主要头衔——并宣称该公司属于Sachs Investment下的品牌，后者也是他早前注册成立的一家空壳企业。有趣的是，他甚至还在格鲁吉亚第比利斯论坛上给自己打了广告，结果后面的网友评论彻底揭开了他的虚伪面目（原贴地址：https://forum.ge/?showtopic=34985186&fbclid=IwY2xjawIsc19leHRuA2FlbQIxMAABHXEikER7iju9z9Og1kV5c8er3xFP-ZX-sN2omEFjJ2BRidUsQN3DXCjTjg_aem_n1tiX1RSr_7aCZwE0ZWw0g）。
Amirani Azaladze目前的领英主页
Amirani在第比利斯论坛上的帖子，界面由Google Translate翻译自格鲁吉亚语
第比利斯论坛上网友给Amirani的回帖，界面由Google Translate翻译自格鲁吉亚语
MFX事件后Amirani Azaladze的行踪
我们在第四篇文章中曾提到，爆料人/受害人Jun Chen在意识到被诓骗后，分别在土耳其和英国CCBC法院发起了对他的诉讼，而官司缠身的诈骗犯却从不回应任何法律文件。这次的匿名邮件中，发信人A替我们做了解答：他表示Amirani并未长期居住在土耳其。他是在2018年左右首次前往的土耳其，之后便主要在乌克兰活动，直到俄乌冲突爆发后离开。随后，他移居波兰，至今仍在波兰生活。他在波兰注册了两家公司，分别是：
B2B HUB Sp. Z o. o. 和 ；
A-REGISTRY Sp. Z o. o.。
“他已经回不了格鲁吉亚了。我认为（格鲁吉亚）并没有对他签发逮捕令，但毕竟他是涉案人，尤其是和MFX Broker案息息相关。”发信人A如此写道。
写在最后，但这并非结束
从匿名举报信和我们的调查中可以看出，Amirani的行骗模式始终如一：通过注册空壳公司、伪造文件、拖延进度以及挪用新客户的资金填补旧客户的漏洞。他的行为不仅损害了客户的利益，也严重破坏了行业的信任基础。而此次盗用Fazzaco名义的行为，再次证明了他的无耻与狡猾，也暴露了他的心虚与无能。
Fazzaco将继续追踪Amirani Azaladze及其关联公司的行径，并呼吁更多受害者和知情者通过whistleblower@fazzaco.com与我们联系。我们相信，只有通过行业的共同努力，才能彻底揭露并制止这种诈骗行为，维护行业的公正与透明。
我们将继续关注此事件的最新进展，并为行业提供更多有价值的线索与报道。如果您有任何相关信息，请随时与我们吹哨人邮箱联系whistleblower@fazzaco.com。
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