金融犯罪

Mako Financial Markets 在收到 FCA 166万英镑罚款18个月后申请英国解散

根据 Companies House 文件，Mako Financial Markets Partnership LLP 于8月20日申请退出英国公司注册，此时距英国金融行为监管局对其处以166万英镑...

Fanny

英国金融行为监管局今天（周一）任命Sabina Saini和Darine Obeid为印度和阿拉伯联合酋长国的金融服务专员。Saini设在英国驻孟买副高级专员公署，而Obeid将在英国驻阿布扎比大使馆...

David

尽管机构在将数字资产托管和结算整合到现有框架方面取得了进展，但基础设施层面的摩擦仍持续带来挑战。交易本身很少是问题——关键在于机构能否将该交易连接到已管理业务的系统中，确定官方记录的位置，定义谁可以批...

David

利马索尔一栋容纳多家CFD经纪公司的办公楼成为枪击事件的目标，事件可能发生在周三凌晨。有报道称，尽管该地点有多家经纪公司运营，但具体目标可能并非某家经纪公司。员工注意到建筑物外立面有弹孔损坏后联系了...

Chloe

英国金融行为监管局协调了一次全球执法行动，打击社交媒体网红（即金融网红）的非法金融推广。该行动涉及五大洲的17个监管机构，目标瞄准新加坡、香港、阿联酋、澳大利亚和新西兰等主要零售交易中心。在此行动期...

Bafin

NXG Markets（Pty）Ltd今日宣布，公司已正式获得南非金融行业行为监管局（FSCA）颁发的一级金融服务提供商（FSP）牌照。FSCA是依据《2017年金融部门监管法》和《金融咨询与中介服务...

Valerie

美国金融业监管局推出一个新门户网站，旨在加强证券行业内对网络安全和欺诈威胁的协调应对，包括影响零售投资者的风险。该门户上线之际，正值零售投资者遭遇诈骗的风险升高——早前FINRA支持的研究发现，72%...

David

新西兰金融市场管理局（FMA）计划扩大其金融科技沙盒，并引入一项新的受限“入门”许可证，旨在帮助创新公司在受控条件下进入市场。监管机构在本周于惠灵顿举行的金融科技汇活动中分享了最新进展，概述了为企业...

Fanny

UK Gambling Commission（英国博彩委员会）正评估在持牌在线博彩平台中引入加密货币支付的可行性，此举与Financial Conduct Authority（FCA）推进加密资产监管...

David

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）已结束对梅耶尔商业银行股份有限公司的强制执行程序。该监管机构已撤销该银行的牌照并责令其清算。 FINMA认定该银行在反洗钱合规、行政组织和风险管理方面存在严重且系统...

David