FCA获851,402英镑没收令 涉1.54百万英镑加密货币欺诈案
英国金融行为监管局（FCA）在一起涉案金额达154万英镑的加密货币投资欺诈案中，成功获得总额851,402英镑的没收令。若全额追回，这笔资金将覆盖至少65名投资者所报告损失的约55%。 南华克刑事法院...
Fanny金融犯罪
SEC起诉SQN Capital及其CEO Silkowski，指控长期违反投资顾问法
美国证券交易委员会（SEC）已对SQN Capital Management LLC及其总裁、首席执行官兼首席合规官Jeremiah Silkowski提起诉讼。该诉讼于2026年9月18日提交至纽约...
Bery
新加坡金管局测试跨行AI系统 实时识别诈骗账户
新加坡金融管理局（MAS）正与银行业及一家执法机构合作，测试利用跨行及公私部门数据的人工智能模型，以识别可疑支付链。MAS局长谢德俊（Chia Der Jiun）在全球金融科技节（Global Fin...
David
AMF警告克隆新闻网站诈骗激增，品牌冒用占85.1%
法国金融市场管理局（AMF）发布公开警告称，利用克隆新闻网站实施的欺诈计划正日益增多。诈骗者越来越多地复制主流媒体的视觉标识和品牌，例如《世界报》、Le Figaro、France Info和TF1，...
Fanny
意大利CONSOB下令封锁11个非法投资网站
意大利公司与交易所委员会（CONSOB）今日宣布，已下令封锁11个非法投资网站的访问。此举是CONSOB打击未经授权投资服务的一部分。 被封锁的网站涉及以下实体： “Zynerix”（网站 https...
Fanny
CFTC获法院同意令：Centurion Capital与Algo Capital涉案人员被罚没并处罚款超50万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国佛罗里达南区联邦地区法院已对被告Steven Likos和Archie Rice作出同意令，认定二人从事零售欺诈、作为商品池运营商关联人员实施欺诈以及相关监...
Bery
迪拜DFSA提醒公众警惕冒用其名义的区块链结算诈骗
迪拜金融服务管理局（DFSA）近日发布警告，提醒公众警惕冒用其名义进行的诈骗活动。DFSA表示，已发现有不法分子伪造信件和电子邮件，声称可协助处理与区块链、加密货币或“DeFi”交易相关的资金处理、结...
Fanny
英国金融行为监管局（FCA）对56起举报案件采取重大行动，数量较之前增加了七倍
英国金融行为监管局（FCA）上周表示，第二季度共结案56起举报案件，采取了重大行动，是去年同期总数的七倍。新举报案件数量增长5.7%，达到333起。 根据监管机构的季度数据，重大行动可能包括执法、第 ...
Chloe美国SEC对涉嫌欺诈性“免费搭车”计划的交易者处以罚款
美国证券交易委员会已对北卡罗来纳州莫里斯维尔的Mayur Baviskar提起和解诉讼，指控其参与一项欺诈性“免费搭车”计划，通过该计划，他在未持有足够资金支付交易的情况下，买卖超过140万美元证券，...
FannyMako Financial Markets 在收到 FCA 166万英镑罚款18个月后申请英国解散
根据 Companies House 文件，Mako Financial Markets Partnership LLP 于8月20日申请退出英国公司注册，此时距英国金融行为监管局对其处以166万英镑...
Fanny
FCA任命印度和阿联酋专员，海外网络扩展
英国金融行为监管局今天（周一）任命Sabina Saini和Darine Obeid为印度和阿拉伯联合酋长国的金融服务专员。Saini设在英国驻孟买副高级专员公署，而Obeid将在英国驻阿布扎比大使馆...
David
数字资产采用中最难的部分不是交易，而是交易之外的一切
尽管机构在将数字资产托管和结算整合到现有框架方面取得了进展，但基础设施层面的摩擦仍持续带来挑战。交易本身很少是问题——关键在于机构能否将该交易连接到已管理业务的系统中，确定官方记录的位置，定义谁可以批...
David
Sumsub 推出AI驱动的信任基础设施，用于合规与防欺诈
Sumsub，一家验证与防欺诈平台，宣布转型为首个AI驱动的信任基础设施，旨在帮助全球超过4000家客户拓展至新的司法管辖区，同时简化风险评估、欺诈检测和合规流程。这一新基础设施超越了传统的用户入驻工...
Fanny
俄罗斯要求加密货币公司在2027年7月前根据新市场规则获得许可证
俄罗斯国家杜Duma通过了一项立法，建立受监管的加密货币市场，要求交易所、托管机构及其他服务提供商在2027年7月1日前获得许可证。从该日期起，俄罗斯境内所有加密货币交易必须通过持牌中介进行，银行必须...
Bery
GenesisFX Markets任命Arkadiusz Bujalski为运营与系统自动化主管
全球在线交易经纪商GenesisFX Markets Ltd宣布正式任命业内资深人士Arkadiusz Bujalski为运营与系统自动化主管。Arkadiusz在全球差价合约（CFD）和外汇（FX）...
Valerie
国际联合行动捣毁塞浦路斯加密货币欺诈枢纽 该网络专攻比荷卢投资者
据塞浦路斯邮报报道，三名嫌疑人已在塞浦路斯被捕，他们涉嫌参与一个针对比利时和荷兰投资者的加密货币投资欺诈网络，此次行动由欧洲刑警组织协调。 当局表示，该团伙运营着专业呼叫中心式的操作模式，利用虚假名人...
Fanny
SEC就市场操纵案对日内交易员提出和解指控
美国证券交易委员会(SEC)已对加州日内交易员Mingran Wang提出和解指控，指控其策划了一项长达多年的市场操纵计划，非法获利超过130万美元。 根据SEC的起诉书，从2021年10月到至少20...
David
ASIC推出持牌公司网站，打击犯罪和诈骗
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)正在建立持牌金融公司所用网站地址的公共列表。该举措旨在帮助消费者区分合法经纪商和超级基金与欺诈性克隆机构。ASIC正在收集澳大利亚金融服务被许可人的网址，将其发布在...
David
一名枪手瞄准了利马索尔一栋容纳多家CFD经纪公司的办公楼
利马索尔一栋容纳多家CFD经纪公司的办公楼成为枪击事件的目标，事件可能发生在周三凌晨。有报道称，尽管该地点有多家经纪公司运营，但具体目标可能并非某家经纪公司。 员工注意到建筑物外立面有弹孔损坏后联系了...
Chloe
Robinhood推出AI代理账户，实现自动化交易和支付
Robinhood推出了新工具，允许客户在其平台上部署AI代理进行股票交易和购买，标志着自动化零售交易的进一步发展。该公司表示，用户可以直接连接自己的代理来执行预设策略或完成交易，无需人工干预。 根据...
Youmans
