投资诈骗

新加坡金管局测试跨行AI系统实时识别诈骗账户

新加坡金融管理局（MAS）正与银行业及一家执法机构合作，测试利用跨行及公私部门数据的人工智能模型，以识别可疑支付链。MAS局长谢德俊（Chia Der Jiun）在全球金融科技节（Global Fin...

David

澳大利亚金融投诉局（AFCA）今天（周一）提议将直接诈骗损失上限提高至126.3万澳元（约合90.9万美元）。此次为期四周的公众咨询涵盖银行、电信运营商和数字平台等各个领域的投诉。该草案将允许澳大利...

Bery

据澳大利亚广播公司（ABC）的一项调查显示，一个据称总部设在以色列的诈骗团伙已诈骗超过4000名澳大利亚人，他们通过虚假新闻文章和人工智能辅助交易的虚假承诺，诱骗受害者参与投资骗局。该团伙的运作中心位...

David

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周一表示，在2026财年移除了超过19,400起在线诈骗，同比增长182%。该机构警告称，生成式AI使犯罪分子能够创建关联的虚假背书、网站和评论。诈骗者还盗用澳大利...

David

印度艾哈迈达巴德消息——印度古吉拉特邦网络犯罪警方近日破获一起跨邦网络诈骗案件。警方指控，涉嫌非法运营的外汇及加密货币交易平台 WinProFX 以“高额投资回报”为诱饵，向全球投资者实施诈骗。目前，...

Youmans

澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)正在建立持牌金融公司所用网站地址的公共列表。该举措旨在帮助消费者区分合法经纪商和超级基金与欺诈性克隆机构。ASIC正在收集澳大利亚金融服务被许可人的网址，将其发布在...

David

Richard Faithfull因未能完全履行一项没收令而被追加判处499天监禁。Faithfull此前因洗钱250万英镑，在金融行为监管局提起诉讼后，于2021年被判处5年零10个月监禁。他所在的...

Chloe

商品期货交易委员会（CFTC）已联合20多个联邦和州级机构，在全国范围内开展打击恋爱投资诈骗的行动，这类诈骗通常被称为“猪圈式”（pig butchering），去年共从美国受害者手中骗取约100亿美...

Bery

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发布了一项新的公众警告，提醒民众警惕针对比利时居民的未经授权的公司。该监管机构表示，欺诈者正越来越多地伪装成合法金融公司，诱骗受害者进行虚假或高风险投资。 FSM...

Vivian

德国联邦金融监管局（BaFin）向消费者发布严正警告，警惕以瑞士金融服务公司（Swiss Financial Services AG）的名义提供的欺诈性金融服务。该公司是一家位于苏黎世的合法企业。 B...

David