虚假新闻+AI交易骗局：超4000名澳大利亚人卷入投资诈骗

据澳大利亚广播公司（ABC）的一项调查显示，一个据称总部设在以色列的诈骗团伙已诈骗超过4000名澳大利亚人，他们通过虚假新闻文章和人工智能辅助交易的虚假承诺，诱骗受害者参与投资骗局。该团伙的运作中心位于特拉维夫市中心，并与保加利亚、乌克兰、塞浦路斯、马其顿和以色列的呼叫中心有关联。该团伙至少从2021年就开始活动，有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的调查人员估计，受害者损失高达数亿美元。

澳大利亚新闻机构追踪到这起诈骗活动与一家涉嫌洗钱的当地公司有关，但会计师事务所、董事和唯一股东在接受质询时均已断绝关系。该公司董事指认了真正的所有者，一名以色列公民，他否认参与任何诈骗活动，但他的名字并未出现在所有澳大利亚的备案文件中，之后他试图撇清与该公司的关系。他的营销公司名义上通过电话营销销售签证服务，但在以色列、塞浦路斯、南非、西班牙和菲律宾设有呼叫中心。调查人员发现，该公司的一家南非关联公司在2021年处理了一起投资诈骗案的款项，但以色列所有者否认参与其中。另一家与同一人有关联的公司据称在2024年收到了澳大利亚受害者的付款。

根据国家反诈骗中心发布的《打击诈骗报告》，投资诈骗仍然是澳大利亚损失最惨重的诈骗类型，损失金额从2020年的3.28亿澳元增至2024年的9.45亿澳元，仅2025年一年就将达到8.377亿澳元。这并非首个与以色列有关联的诈骗团伙；2025年3月，OCCRP、瑞典广播公司SVT和《卫报》联合调查揭露了一个由以色列控制、在保加利亚、乌克兰、西班牙和塞浦路斯设有办事处的诈骗窝点，该团伙从数千名受害者手中骗取了超过2.47亿澳元。