FinCEN

NXG Markets获南非FSCA一级金融服务提供商（FSP）牌照，强化全球监管版图

NXG Markets（Pty）Ltd今日宣布，公司已正式获得南非金融行业行为监管局（FSCA）颁发的一级金融服务提供商（FSP）牌照。FSCA是依据《2017年金融部门监管法》和《金融咨询与中介服务...

Valerie

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）已结束对梅耶尔商业银行股份有限公司的强制执行程序。该监管机构已撤销该银行的牌照并责令其清算。 FINMA认定该银行在反洗钱合规、行政组织和风险管理方面存在严重且系统...

David

商品期货交易委员会（CFTC）已联合20多个联邦和州级机构，在全国范围内开展打击恋爱投资诈骗的行动，这类诈骗通常被称为“猪圈式”（pig butchering），去年共从美国受害者手中骗取约100亿美...

Bery

全流程身份验证平台 Sumsub 宣布与数字资产基础设施提供商 Fireblocks 达成战略合作，将 Travel Rule（旅行规则）合规能力原生集成至虚拟资产交易流程中。在稳定币交易快速增长、监...

Valerie

在2020年的最后几个小时，美国金融刑事执法网（FinCEN）向加密货币行业投下又一颗炸弹，强制要求美国人报告其持有的金额超过1万美元的海外金融账户情况。在上周四提交的一份提案中，FinCEN对《银...

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上周五下午，FinCEN（美国金融犯罪执法网络）通知称，已发布长达72页的《针对特定交易的可转换虚拟货币或电子资产交易要求》草案，并要求公众在15个自然日之内提交对该草案的意见。美国数字货币交易所 C...

Fazzaco

美国财政部下属的金融犯罪执法网络局（FinCEN）正就某些涉及可转换虚拟货币（CVC）或具有法定货币身份（LTDA）的数字资产交易的拟议要求征求意见。拟议要求规定，对涉及CVC或非金融机构托管的LTD...

Fazzaco

金融刑事执法网（FinCEN）因Larry Dean Harmon（以下称Harmon）违反《银行保密法》（BSA）及其实施法规，对其处以6000万美元罚款。Harmon是Helix和Coin Nin...

Fazzaco

此前，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）收到了来自全球银行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活动报告（suspicious activity report，SAR）。而这份报告遭到了外泄。...

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