FinCEN文件：全球多家大型银行涉嫌转移巨额非法资金！

此前，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）收到了来自全球银行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活动报告（suspicious activity report，SAR）。而这份报告遭到了外泄。

报告显示，在1999年至2017年期间，几家全球银行涉嫌转移了近2万亿美元（2.7万亿新元）的非法资金，其中包括汇丰银行（HSBC）、渣打银行（Standard Chartered Bank）、摩根大通（JPMorgan Chase）、德意志银行（Deutsche Bank）等。

美国BuzzFeed News新闻网站首先进行了报道，且已与国际调查记者协会（ICIJ）和其他媒体共享了该报告。

在2100多份可疑活动报告中，有1781项交易经过了新加坡，流入新加坡的资金总额为29亿4746万美元，从新加坡流出的资金有14亿7124万美元。涉及这些交易的东南亚银行包括星展银行（DBS）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）、联昌银行（CIMB）等。

报告显示，这些受波及的银行经常向在离岸避风港（offshore havens）注册的公司转移资金，例如英属维尔京群岛（British Virgin Islands）。而银行并不能查到这些账户背后的开户者。

国际调查记者协会表示，汇丰银行和渣打银行是在这份文件中出现频率最高的两家银行。

汇丰银行表示：“ 国际调查记者协会提供的所有信息都是历史性的，汇丰银行早已启动程序，致力于在60多个司法管辖区打击金融犯罪。”

渣打银行在一份声明中说：“我们非常认真尽职地进行了打击金融犯罪的任务。”