洗钱交易

Gotbit加密货币公司创始人因欺诈指控被引渡至美国

加密货币金融服务公司Gotbit的创始人阿列克谢·安德鲁宁(Aleksei Andriunin)因涉嫌市场操控和电信诈骗被从葡萄牙引渡到美国。他于2024年10月在葡萄牙被逮捕，并于2025年2月被带...

Chow

Tornado Cash是一家出名的俄罗斯加密货币混合器，该公司的两名创始人被控洗钱超过10亿美元。在一份最新公布的起诉书中，Roman Storm和Roman Semenov被指控违反制裁规定，通...

Chloe

中国继续打击利用数字资产的犯罪，湖南省当局逮捕了93人，这些人涉嫌利用加密货币洗钱400亿元人民币（56亿美元）。中国不仅打击了利用加密货币进行非法活动的行为，还打击了该行业本身。该国禁止加密货币交...

Chloe

瑞士联邦刑事法院判定瑞士信贷（瑞信）犯有洗钱罪，责令该银行向政府支付200万瑞士法郎的罚款和1900万瑞士法郎的赔偿金。重磅来袭！Fazzaco 2022年度商业大奖即将盛大启幕据悉，瑞银前雇员、...

Gin

Fazzaco获悉，香港当局近日逮捕了两名涉嫌洗钱的个人，涉案金额高达3.84亿港元。根据官方公告，嫌疑人是一名28岁女子和她21岁的弟弟，两人在香港住宅区油塘被捕。经调查，两人涉嫌利用个人银行账户...

Fanny

金融技术解决方案提供商Fenergo的一项研究显示，2020年，亚太地区的银行因存在与洗钱相关的违规行为，共支付了51亿美元罚款，较去年的660万美元大幅增加。马来西亚证券委员会（SC）、澳洲交易报...

Asian Banking & Finance

据报道，加拿大税务机关正要求联邦法院从2013年初开始强制加密货币交易所Coinsquare移交其所有用户的信息和一些文件。加拿大加密交易所Coinsquare拥有超200,000个用户。加拿大税务...

Bitcoin.com

此前，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）收到了来自全球银行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活动报告（suspicious activity report，SAR）。而这份报告遭到了外泄。...

Finance Magnates

肯尼亚中央银行已向肯尼亚所有支付服务提供商发出通知，要求提供商停止向不受监管的经纪商提供服务。尽管肯尼亚中央银行尚未公开宣布禁令的任何内容，但至少有一家在肯尼亚提供服务的无牌经纪商已停止使用广泛使用...

Finance Magnates

据美国司法部最新发布的新闻稿，加利福尼亚居民Kais Mohammad（也被称为Superman29）已认罪。换言之：面对美国地方法院针对他的指控，他承认自己确实经营了一家无牌比特币ATM网络。具体...

The Block