Tornado Cash创始人被控洗钱逾10亿美元

​Tornado Cash是一家出名的俄罗斯加密货币混合器，该公司的两名创始人被控洗钱超过10亿美元。

在一份最新公布的起诉书中，Roman Storm和Roman Semenov被指控违反制裁规定，通过Tornado Cash洗钱，其中包括为Lazarus Group洗钱数亿美元，后者是一个受制裁的朝鲜国家支持的黑客组织。

起诉书中的罪名包括共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无照资金转移业务。  

根据司法部的一份声明，Storm周三在华盛顿州被捕，但俄罗斯籍的Semenov仍然在逃。

Tornado Cash第三位联合创始人Alexey Pertsev在此次诉讼中没有被提及，他将因参与Tornado Cash的活动而在阿姆斯特丹面临审判。

美国联邦检察官Damian Williams讲到：“Roman Storm和Roman Semenov涉嫌经营Tornado Cash，并在知情的情况下为洗钱活动提供便利。Storm和Semenov虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但实际上他们知道自己在帮助黑客和欺诈者掩盖犯罪成果。”

起诉书还称，Storm和Semenov没有按照法律要求实施“了解你的客户”或反洗钱计划，而是宣传Tornado Cash“提供无法追踪的匿名金融交易”。

（来源：CNBC）