51亿美元罚金！亚太地区多家银行因洗钱违规行为遭处罚

金融技术解决方案提供商Fenergo的一项研究显示，2020年，亚太地区的银行因存在与洗钱相关的违规行为，共支付了51亿美元罚款，较去年的660万美元大幅增加。

马来西亚证券委员会（SC）、澳洲交易报告和分析中心（​AUSTRAC）等监管机构对澳大利亚银行（卷入1MBD丑闻和洗钱丑闻）采取了严格的执法行动，仅SC开出的罚款总金额就达到39亿美元。

值得注意的是，澳大利亚大型银行西太平洋银行（Westpac）去年9月因卷入洗钱丑闻（涉嫌严重犯罪）被罚款约9.8亿美元（合13亿澳元）。

Fenergo指出，高盛（Goldman Sachs）也卷入了1MBD丑闻，今年共被罚款68亿美元。

Fenergo全球金融犯罪总监Rachel Woolley表示，2020年的执法行动有可能刷新历史记录。今年的处罚主要有两大变化。一是就执法行动的价值而言，亚太地区自2015年以来首次超过美国。二是与之前相比，对受罚的个人的关注度有所增加。

迄今为止，Fenergo报告称，因不遵守反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、数据隐私和MiFID规定开出的罚款总额为10.4亿美元。从数量上看，对这些存在违规行为的金融机构总共发出了198笔罚单，同比增长141％。