非法使用比特币ATM洗钱！面对法院指控，他已认罪！

来源: The Block 2020-07-24

据美国司法部最新发布的新闻稿，加利福尼亚居民Kais Mohammad（也被称为Superman29）已认罪。换言之：面对美国地方法院针对他的指控，他承认自己确实经营了一家无牌比特币ATM网络。

具体而言，美国地方法院指控他的三项罪名为：非法经营货币兑换业务、洗钱，以及未能维持有效的反洗钱项目。

更具体点，Mohammad从客户处收取法币，并使用比特币ATM机洗钱。在Mohammad的认罪协议中，他承认在2014年12月至2019年11月之间洗钱1500万美元至2500万美元。

比特币

洗钱交易

Kais Mohammad