可疑活动报告

FinCEN文件：全球多家大型银行涉嫌转移巨额非法资金！

此前，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）收到了来自全球银行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活动报告（suspicious activity report，SAR）。而这份报告遭到了外泄。...