美国司法部

SEC就市场操纵案对日内交易员提出和解指控

美国证券交易委员会(SEC)已对加州日内交易员Mingran Wang提出和解指控，指控其策划了一项长达多年的市场操纵计划，非法获利超过130万美元。根据SEC的起诉书，从2021年10月到至少20...

David

据《华尔街日报》报道，美国司法部据称正在调查伊朗网络是否利用加密货币交易所币安转移资金，从而可能规避美国制裁。此次调查是在有报道称，币安内部审查此前曾发现约17亿美元的资金从主要是中国客户转入据称与...

Fanny

本周，白银价格一度触及每盎司约92美元，创下历史新高。在美国政治不确定性加剧、交易所收紧风险控制以及供应约束不断增强的背景下，市场对白银的看法正在发生转变。这轮上涨延续了自去年底开始的强劲走势，并在...

Bery

美国商品期货交易委员会（CFTC）已正式结束对前摩根大通贵金属交易员Michael Nowak和Gregg Smith的民事执法行动，为一宗持续六年多的“欺骗性下单”（spoofing）案件画上句号。...

Youmans

佛罗里达州上诉法院裁定，Binance（全球加密货币交易所）面临的一宗诉讼应继续进行，该诉讼指控Binance未能冻结与一起8000万美元盗窃案件相关的被盗比特币。第三地区法院认为下级法院过早驳回案件...

Bery

针对美国司法部最近指控违反银行保密法（BSA）的案件，BitMEX在其博客上发布了一份声明，重申其立场并概述了自指控期间以来所采取的措施。涉及到的指控涵盖了截至2020年9月的操作，BitMEX的创...

Bery

瑞银集团（UBS）已与美国司法部（DOJ）达成和解协议，同意支付14.35亿美元解决2006年至2007年其在美国的住房按揭证券（RMBS）的发行、承销和销售遗留问题。此次罚款是瑞银自上月就瑞士信贷与...

Gin

多位知情人士透露，美国司法部（DOJ）正在对全球加密巨头币安（Binance）是否被俄罗斯人用以逃避西方金融制裁进行调查。据悉，作为机密调查的一部分，司法部国家安全部门正在调查该公司或其高管是否违反...

Gin

美国司法部本周三发布声明，指控去中心化金融投资平台Forsage公司的四位创始人：Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev和Sergey M...

Xiao

美国司法部周五发文称，伊利诺斯州北区联邦陪审团裁定摩根大通和瑞士信贷一名前交易员涉嫌在黄金和白银期货市场交易活动中存在幌骗交易，犯有欺诈罪。根据庭审文件和庭上出示的证据，Christopher Jo...

Gin