涉嫌违反对俄制裁！美国再对加密巨头币安进行调查

多位知情人士透露，美国司法部（DOJ）正在对全球加密巨头币安（Binance）是否被俄罗斯人用以逃避西方金融制裁进行调查。

据悉，作为机密调查的一部分，司法部国家安全部门正在调查该公司或其高管是否违反了俄乌战争有关的制裁限制。

其中一名知情人士称：“此次调查与该犯罪调查部门现有的调查是同步进行的，此前未有过相关报道。”消息指出，此举对这家举步维艰的行业领先的加密货币交易所再增加了一层审查负担。

发布该消息之前，俄罗斯加密行业媒体曾于4月下旬报道称币安已悄然取消了对俄罗斯用户的一些限制。根据多家媒体消息，俄罗斯用户可再次利用他们的银行卡在该平台上进行存款。该平台还取消了其为遵守欧盟制裁而引入的余额限制措施。

另一位知情人士补充表示，币安一直在与美国司法部进行谈判，试图解决先前指控，即币安在引入更严格的合规控制措施前被部分人士用来绕过对伊朗的金融制裁。

币安在一份声明中强调，它严格遵守着所有美国和国际的制裁要求，并详细解释道：“2021年，币安发起了一项彻底改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的资深高管团队，从根本上改变币安在全球的业务运营方式。”

该公司还指出，其“了解您的客户”协议可与传统银行系统中的所有协议媲美。所有币安用户都需通过这些程序，验证其居住国家并检查个人身份。

该交易所强调：“我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊资金来源采取零容忍态度。”但美国司法部迄今拒绝对此发表观点。

币安一直是美国调查的重点对象。美国国税局牵头对该交易所是否遵守反洗钱要求以及美国商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起的诉讼进行了调查。而美国证券交易委员会（SEC）一直在审查该平台是否支持未经注册的证券的交易。

来源：Bitcoin.com