美国司法部调查与币安相关的伊朗关联加密货币转账

据《华尔街日报》报道，美国司法部据称正在调查伊朗网络是否利用加密货币交易所币安转移资金，从而可能规避美国制裁。

此次调查是在有报道称，币安内部审查此前曾发现约17亿美元的资金从主要是中国客户转入据称与伊朗代理组织有关的数字钱包之后进行的。据称，其中一些资金通过总部位于香港的支付公司Blessed Trust进行转账。

根据报告，美国官员已联系熟悉这些交易的个人，作为调查的一部分。目前尚不清楚当局是专注于币安本身、涉及的用户，还是两者兼顾。

这些指控出现在该交易所与报告出版商之间的法律争议之中。币安已在纽约南区美国地方法院对《华尔街日报》的母公司道琼斯提起诽谤诉讼。

在其起诉书中，Binance 争辩称，该报纸错误地报道了公司解雇了对合规性和与伊朗相关交易提出担忧的员工。该交易所声称，这些员工的离职是由于涉嫌违反内部数据保护政策，而非报复行为。

币安此前在美国曾面临监管审查。2023年，公司承认违反反洗钱和制裁相关法律，并同意支付43亿美元的和解金，同时接受持续的合规监督。

该交易所表示，它没有直接与受制裁实体进行交易，并表示在调查期间配合执法部门。根据币安的说法，其内部审查发现，大约2400万美元最终流入了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，而与中介网络关联的账户随后已被关闭。

这一问题也引起了美国立法者的关注。由参议员理查德·布卢门撒尔领导的参议院调查正在寻求有关币安处理与伊朗实体相关交易的额外记录。

另外，币安的美国子公司宣布了其领导团队的变动。币安美国于3月9日任命Stephen Gregory为首席执行官，而前首席执行官Norman Reed转任顾问职务。

Gregory 之前负责 Currency.com 的美国业务，并且曾在 Gemini 和 CEX.io 担任高级合规职务。这次领导层变动正值 Binance.US 在经历一段监管压力和执法行动后，寻求重建和扩展其美国业务之际。