AUSTRAC

随着澳大利亚加密货币牌照发放期限临近，Zerocap 吸纳了 Integral Digital。

Zerocap 已整合 Integral Digital，以管理其机构级加密货币与外汇交易，两家公司于周二宣布。这家总部位于墨尔本的公司获得了通往数字资产和法币市场流动性提供商的单一连接，以及一个用于...

David

Revolut因未能及时提交反洗钱（AML）转账报告，被澳大利亚金融监管机构AUSTRAC罚款18.78万澳元。尽管金额不算巨大，但此案显示出监管机构正在加强对支付平台和汇款服务的监管。 AUSTRA...

Chow

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官...

Fanny

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和尼日利亚金融情报部门（NFIU）签署了一份谅解备忘录，以交换金融情报。在此备忘录下，澳大利亚和尼日利亚就洗钱和恐怖主义融资有关的信息交流进行合作。 AU...

Fanny

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布了两份新的反金融犯罪指南，旨在帮助企业防止勒索软件攻击付款和违法滥用数字货币。 CMC大中华区总监Biyi Cheng独家专访：需求乃创造之母 — 衍生...

Gin

Fazzaco获悉，澳洲国民银行（NAB）正面临澳大利亚金融犯罪机构的调查，原因是该行存在违反《2006年反洗钱和反恐融资法案》和2007年《反洗钱和反恐融资规则》的行为。澳大利亚交易报告和分析中心...

Fanny

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)今天宣布完成对金融科技公司Afterpay的外部审计。 Afterpay审计时间线 2019年6月，AUSTRAC命令任命外部审计员审查Afterpay是否...

FX News Group

AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）已与西太平洋银行（Westpac）达成和解协议。后者将为其违反《反洗钱/反恐怖融资法》（AML/CTF）行为罚款13亿澳元（约合9.16亿美元）。前者称，罚...

Regulation Asia

澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）曾于2017年8月3日提起诉讼，指控澳大利亚联邦银行（CBA）严重违反了2006年《反洗钱/反恐怖主义融资法》(AML/CTF Act)。后者近期公布了与针对该诉...

FinanceFeeds

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）表示，将不会针对澳大利亚联邦银行（CBA）的反洗钱（AML）违规行为采取进一步执法行动。2018年，为就反洗钱违规行为与澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）达成和...

Regulation Asia