打击反洗钱和反恐融资！AUSTRAC对澳洲国民银行展开调查

Fazzaco获悉，澳洲国民银行（NAB）正面临澳大利亚金融犯罪机构的调查，原因是该行存在违反《2006年反洗钱和反恐融资法案》和2007年《反洗钱和反恐融资规则》的行为。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对澳洲国民银行采取了行动，并表示该行业务存在需要调查的“严重关切领域”。该机构进一步阐述，潜在的漏洞包括客户识别程序、持续的客户尽职调查、联合反洗钱/反恐融资项目合规性等。

调查已移交至AUSTRAC执行团队，不过现阶段该机构尚未针对澳洲国民银行发布民事处罚命令。

澳洲国民银行首席执行官Ross McEwan表示：“我行严肃认真对待金融犯罪义务。我们非常清楚我们需要进一步改善在上述问题方面的表现，我们一直在开展改进工作，但显然还需付出更多努力。”