反洗钱和打击恐怖主义融资

乌干达呼吁欧盟加速将其从反洗钱灰名单中移除

乌干达正在积极游说欧盟，要求加速将其从反洗钱和反恐融资灰名单中移除，此举发生在该国一年前已从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中移除之后。该国立法机构正在修改相关法律，包括《反洗钱法》，该法案现已...

David

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融...

Gin

欧盟已选择在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（Anti-Money Laundering Authority，简称”AMLA“），负责直接监管欧盟的加密货币行业。这一机构将由该机构本身及欧盟27个成...

Gin

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官...

Fanny

爱尔兰中央银行今天发布了一份与虚拟资产服务提供商（VASP）有关的公告，旨在帮助申请注册的公司加强其反洗钱及反恐怖主义融资（AML/CFT）框架。不负久待，荣耀而来！Fazzaco 2022年度商业...

Youmans

英国金融行为市场监管局（FCA）已对Ghana International Bank Plc（GIB）处以582.99万英镑罚款，原因是该公司对其代理银行业务的反洗钱和反恐怖融资风险控制不力。重磅来...

Gin

荷兰金融市场管理局（AFM）对Revo Capital Management B.V.（Revo）处以两项28,000欧元和125,000欧元的行政罚款，因为该公司在2018年7月至2020年12月期...

Youmans

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已经接受了澳大利亚国民银行（NAB）的可执行承诺，后者将提高对澳大利亚反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律的遵守。 5月12日研讨会预告：Vladimir...

Youmans

菲律宾反洗钱理事会（AMLC）正计划进行一次专项审查，旨在评估企业使用的客户和交易筛查系统在实施有针对性的金融制裁（TFS）方面的作用。 CMC大中华区总监Biyi Cheng独家专访：需求乃创造之母...

Gin

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责南华期货有限公司（南华期货）并处以罚款480万元，原因是该公司在2017年6月至2018年10月期间没有遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。研...

Youmans