反洗钱

Binance拟在哈萨克斯坦设立结算中心服务独联体及东欧客户

哈萨克斯坦正试图将其新推出的第一类支付组织牌照转化为受监管的加密相关区域结算渠道。根据与哈萨克斯坦国家银行（National Bank）签署的备忘录，Binance计划在当地设立一家集团公司，申请该牌...

Chloe

Moors & Cabot, Inc已同意支付12.5万美元罚款，作为与金融业监管局（FINRA）就反洗钱（AML）缺陷和客户披露违规问题达成和解的一部分。至少从2020年1月到2024年5月，该公司...

Fanny

FM Intelligence 的数据显示，截至 2026 年 8 月 1 日，英国金融行为监管局 (FCA) 完成了 391 起加密货币注册案例，其中 263 起以撤回告终，占所有决定的 67%。相...

David

RBC Capital Markets, LLC同意支付27.5万美元罚款，以了结美国金融业监管局（FINRA）对其的指控，指控称该公司在2016年2月至2023年9月期间未能维持一个合理设计的反洗钱...

David

尽管机构在将数字资产托管和结算整合到现有框架方面取得了进展，但基础设施层面的摩擦仍持续带来挑战。交易本身很少是问题——关键在于机构能否将该交易连接到已管理业务的系统中，确定官方记录的位置，定义谁可以批...

David

BitMEX，这家开创了加密货币永续合约的衍生品交易所，宣布将于2026年9月23日关闭其平台。交易所所有者兼运营商HDR Global Trading Limited表示，新账户注册已立即停止。这...

Chloe

Sumsub，一家验证与防欺诈平台，宣布转型为首个AI驱动的信任基础设施，旨在帮助全球超过4000家客户拓展至新的司法管辖区，同时简化风险评估、欺诈检测和合规流程。这一新基础设施超越了传统的用户入驻工...

Fanny

越来越多经纪商从通用 CRM 转向专为行业打造的解决方案后，都发现人工操作更少、客户开户速度更快，整体运营流程也更加顺畅。原因其实很简单：通用 CRM 从来就不是为经纪商的实际业务场景而设计的。为什...

Valerie

对南非场外衍生品提供商（ODP）牌照注册情况的分析显示出明显趋势：在注册的70家非银行机构中，4家已交还牌照，26家撤回了申请。这一外流现象包括IG Group等主要参与者，引发了对南非ODP框架对部...

Bery

Prime Number Capital LLC已同意支付33.5万美元罚款，并接受谴责，以和解美国金融业监管局（FINRA）对其提出的指控。和解协议还要求该公司聘请一名独立顾问。根据FINRA的声...

Fanny