BaFin对abcfinance处以9万欧元罚款，指其反洗钱报告违规

德国联邦金融监管局（BaFin）宣布，已对abcfinance GmbH处以总计9万欧元的罚款，原因是该公司违反了《反洗钱法》。

BaFin指出，abcfinance于2025年4月多次迟交可疑活动报告。根据规定，金融服务机构在有理由认为某笔交易或其他业务事件可能与洗钱或恐怖融资有关时，必须向金融情报中心（FIU）提交报告。

此类可疑活动报告必须立即提交，以便FIU在必要时迅速采取进一步措施，例如将信息转交执法机构。BaFin表示，abcfinance GmbH未能履行其报告义务。