欺诈

FCA获851,402英镑没收令涉1.54百万英镑加密货币欺诈案

英国金融行为监管局（FCA）在一起涉案金额达154万英镑的加密货币投资欺诈案中，成功获得总额851,402英镑的没收令。若全额追回，这笔资金将覆盖至少65名投资者所报告损失的约55%。南华克刑事法院...

Fanny

美国证券交易委员会（SEC）已对SQN Capital Management LLC及其总裁、首席执行官兼首席合规官Jeremiah Silkowski提起诉讼。该诉讼于2026年9月18日提交至纽约...

Bery

新加坡金融管理局（MAS）正与银行业及一家执法机构合作，测试利用跨行及公私部门数据的人工智能模型，以识别可疑支付链。MAS局长谢德俊（Chia Der Jiun）在全球金融科技节（Global Fin...

David

法国金融市场管理局（AMF）发布公开警告称，利用克隆新闻网站实施的欺诈计划正日益增多。诈骗者越来越多地复制主流媒体的视觉标识和品牌，例如《世界报》、Le Figaro、France Info和TF1，...

Fanny

意大利公司与交易所委员会（CONSOB）今日宣布，已下令封锁11个非法投资网站的访问。此举是CONSOB打击未经授权投资服务的一部分。被封锁的网站涉及以下实体： “Zynerix”（网站 https...

Fanny

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国佛罗里达南区联邦地区法院已对被告Steven Likos和Archie Rice作出同意令，认定二人从事零售欺诈、作为商品池运营商关联人员实施欺诈以及相关监...

Bery

迪拜金融服务管理局（DFSA）近日发布警告，提醒公众警惕冒用其名义进行的诈骗活动。DFSA表示，已发现有不法分子伪造信件和电子邮件，声称可协助处理与区块链、加密货币或“DeFi”交易相关的资金处理、结...

Fanny

英国金融行为监管局（FCA）上周表示，第二季度共结案56起举报案件，采取了重大行动，是去年同期总数的七倍。新举报案件数量增长5.7%，达到333起。根据监管机构的季度数据，重大行动可能包括执法、第 ...

Chloe

美国证券交易委员会已对北卡罗来纳州莫里斯维尔的Mayur Baviskar提起和解诉讼，指控其参与一项欺诈性“免费搭车”计划，通过该计划，他在未持有足够资金支付交易的情况下，买卖超过140万美元证券，...

Fanny

Sumsub，一家验证与防欺诈平台，宣布转型为首个AI驱动的信任基础设施，旨在帮助全球超过4000家客户拓展至新的司法管辖区，同时简化风险评估、欺诈检测和合规流程。这一新基础设施超越了传统的用户入驻工...

Fanny