CySEC下令：受监管实体需严格执行反洗钱与反恐怖融资标准

来源: Finance Magnates 2020-07-17

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已下令，所有受监管实体需执行金融行动工作组（FATF）建议的反洗钱（AML）与反恐怖融资（CFT）标准。

正式函件于7月16日发已布给所有塞浦路斯投资公司（CIFs）、行政服务公司（ASP）、可转让证券集团投资管理公司（UCITS）、内部管理UCITS、另类投资基金管理人（AIFM）、内部管理的AIFM、内部管理的AIFLNP。

CySEC强调，与新冠相关的犯罪越来越多，包括欺诈、网络犯罪、误导、利用政府资金或国际援助，为违法犯罪者创造了新的收益来源。

“ CySEC希望受规管实体在实施相关风险防御措施、客户识别、尽职调查程序时，能够充分参考CySEC反洗钱与反恐怖融资文件。”

建议分为三大类：

1、新冠相关犯罪带来的威胁、造成的漏洞、对洗钱和恐怖融资风险的影响；

2、新冠对政府和私营部门反洗钱与反恐怖融资措施的影响；

3、有关反洗钱与反恐怖融资政策回应的一些建议。

新冠爆发导致金融犯罪有所增加，从英国的金融行为监管局（FCA）到美国的联邦调查局都发布了警告，防止金融犯罪激增。

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