FATF

金融行动特别工作组称，83%的国家制定了加密货币旅行规则，但实际采取行动的国家仅占40%左右。

根据FM Intelligence的一份报告，目前已有83%的司法管辖区通过加密货币旅行规则立法回答了金融行动特别工作组（FATF）的相关问题。然而，在这些已颁布规则的司法管辖区中，仅有40%报告了有...

David

对南非场外衍生品提供商（ODP）牌照注册情况的分析显示出明显趋势：在注册的70家非银行机构中，4家已交还牌照，26家撤回了申请。这一外流现象包括IG Group等主要参与者，引发了对南非ODP框架对部...

Bery

全流程身份验证平台 Sumsub 宣布与数字资产基础设施提供商 Fireblocks 达成战略合作，将 Travel Rule（旅行规则）合规能力原生集成至虚拟资产交易流程中。在稳定币交易快速增长、监...

Valerie

乌克兰数字转型部虚拟资产司司长Yulia Parkhomenko周一在脸书发帖称，乌克兰将执行金融行动特别工作组（FATF）制定的加密货币标准，以符合国际标准。 Parkhomenko解释道，金融监管...

Chloe

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)最近发布了一份最新报告，肯定了新技术作为一种新兴的解决方案对打击洗钱和恐怖主义融资等行为所发挥的巨大作用。FATF 在报告中表示，新技术可以提高打击洗钱（AML）和...

Sally

为符合金融行动特别工作组（FATF）的规定，巴巴多斯政府已经投入了近100万美元用于咨询服务。因为多年来巴巴多斯提交的FATF评级较差，所以自2018年新一届政府官员上任以来，该国政府就致力于合规事...

Consultancy

近日，三家瑞士公司21 Analytics、Crypto Finance和Mt Pelerin共同实施了首笔完全符合瑞士金融市场监管局(FINMA) 反洗钱(AML)规则的比特币资产转移。其中：21 ...

Institutional Asset Manager

瑞士金融市场监管局（FINMA）此前表示，根据金融行动特别工作组（FATF）的转账规定（Travel Rules），对反洗钱规则进行更新，强制要求高于$ 1,000的加密交易披露发起者和接收者的身份，...

Finance Magnates

韩国排名前五的银行中有四家已经宣布了提供加密货币服务的计划，韩国不久后也将推出加密货币相关法规。新韩银行（Shinhan Bank）和友利银行（Woori Bank）表示，正在考虑在明年实施《特别货...

Bitcoin.com

塞浦路斯证券交易委员会（以下简称CySEC）已下令其下所有受监管实体实施与新冠病毒疫情相关的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）政策（由反洗钱金融行动特别工作组（以下简称FATF）推荐）。 CySEC...

Offshorelicense