Fazzaco > 资讯 > CySEC要求实施FATF推荐政策 CySEC要求实施FATF推荐政策 来源: Offshorelicense 2020-07-23 塞浦路斯证券交易委员会（以下简称CySEC）已下令其下所有受监管实体实施与新冠病毒疫情相关的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）政策（由反洗钱金融行动特别工作组（以下简称FATF）推荐）。 CySEC正式信函于7月16日发布给CIF、ASP、UCITS管理公司、UCITS、AIFM、AIFM和AIFLNP等公司。 新冠病毒给全球经济带来前所未有的挑战，还导致诈骗、网络犯罪、利用政府资金或国际金融援助等犯罪行为增加。 FATF于5月份发布了有关金融犯罪风险和应对措施的文件，其中提到建议遵循AML和CFT标准。预防洗钱和恐怖分子融资风险主要涉及以下几个问题： CySEC希望受监管实体采取适当的措施和程序时，能够适当考虑并参考FATF文件，防止和制止洗钱及恐怖主义融资。考虑到监管机构新政策要求，离岸牌照团队随时准备协助客户收购现成的CySEC授权公司或申请塞浦路斯货币交易牌照。 FATFCySEC
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