拨款84万！巴巴多斯聘请顾问帮助政府满足合规标准

来源: Consultancy 2020-08-26

为符合金融行动特别工作组（FATF）的规定，巴巴多斯政府已经投入了近100万美元用于咨询服务。

因为多年来巴巴多斯提交的FATF评级较差，所以自2018年新一届政府官员上任以来，该国政府就致力于合规事宜。巴巴多斯政府与FATF达成了一项协议，要求巴巴多斯在两年内达到FATF的合规要求。

巴巴多斯政府常务委员会由此从联合基金中批出84万美元，用于支付合规顾问的费用。

巴巴多斯总检察长兼法律事务部长Dale Marshall表示：“ FATF给我们两年时间完成合规事项，这个过程是协商性的。一些合规障碍与我们的法院制度有关。”

巴巴多斯已聘请顾问帮助政府达到FATF的合规标准。据Dale Marshall表示，为了弥补巴多斯在反洗钱和反恐怖主义立法方面的空白，当地的立法框架需要作很多修改。

巴巴多斯位于加勒比海，加勒比海是世界第二大避税天堂，每年拥有近1000亿美元的税收。毫无疑问，该地区引起了全球监管机构的关注，尽管密切关注这些巨额资金是一项重大挑战。

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