吉尔吉斯斯坦计划推出两项加密法案，打击恐怖主义融资和洗钱行为
吉尔吉斯共和国国家银行（NBKR，吉尔吉斯斯坦央行）计划推出两项与加密行业相关的草案，旨在监管该国交易所，打击恐怖主义和洗钱行为，保护消费者。 吉尔吉斯斯坦央行期望采取一系列反洗钱（AML）和打击恐怖...
Fazzaco打击恐怖主义融资
CySEC下令：受监管实体需严格执行反洗钱与反恐怖融资标准
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已下令，所有受监管实体需执行金融行动工作组（FATF）建议的反洗钱（AML）与反恐怖融资（CFT）标准。 正式函件于7月16日发已布给所有塞浦路斯投资公司（CIFs...
Finance Magnates
新加坡金融管理局发布“反洗钱”和“打击恐怖主义融资”功能外包指南
新加坡金融管理局（MAS）发现，由资本市场中介机构外包给服务提供商的“反洗钱”AML / “打击恐怖主义融资”CFT控制功能存在重大失误，这主要是评估和尽职调查过程的糟糕表现以及监督不力造成的。 MA...
Regulation Asia
