反洗钱合规

Sumsub 推出AI驱动的信任基础设施，用于合规与防欺诈

Sumsub，一家验证与防欺诈平台，宣布转型为首个AI驱动的信任基础设施，旨在帮助全球超过4000家客户拓展至新的司法管辖区，同时简化风险评估、欺诈检测和合规流程。这一新基础设施超越了传统的用户入驻工...

Fanny

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）已结束对梅耶尔商业银行股份有限公司的强制执行程序。该监管机构已撤销该银行的牌照并责令其清算。 FINMA认定该银行在反洗钱合规、行政组织和风险管理方面存在严重且系统...

David

塞舌尔当局推出一项联合执法政策，旨在强化金融体系中反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务的监管执行。塞舌尔中央银行（CBS）、金融情报局（FIU）和金融服务管理局（FSA）于2025年9月18日在...

David

荷兰线上银行Bunq因未能履行反洗钱义务，被荷兰央行（DNB）处以260万欧元（约合304万美元）罚款。央行周一表示，该罚单已于今年5月作出，原因是监管部门在2021年1月至2022年5月间的四起具体...

Bery

立陶宛金融科技公司AMLYZE宣布，与该国最大的中央信用合作社——立陶宛中央信用合作社（LCKU）达成长期合作协议，成为其集团内反洗钱（AML）及反恐融资（CTF）技术的主要服务商。 LCKU整合了全...

Bery

全球领先的反洗钱（AML）及反恐融资（CFT）解决方案提供商AMLYZE宣布，已成功将欧洲知名数字银行Advanzia Bank纳入其客户体系。作为一家总部位于卢森堡的数字银行，Advanzia Ba...

Bery

面对全球洗钱问题的长期挑战，专注于反洗钱（AML）解决方案的科技公司AMLYZE宣布推出AMLTRIX——全球首个旨在标准化并优化金融犯罪防控的开放知识图谱。 AMLYZE指出，洗钱问题规模庞大。据联...

David

英国金融行为监管局（FCA）因Metro Bank在反洗钱（AML）控制方面的不足，对其处以1600万英镑罚款。问题出现在2016年6月至2020年12月期间。 FCA指出，Metro Bank的系统...

Bery

新加坡议会最近提出了《反洗钱及其他事宜法案》，标志着该国在加强防范金融犯罪方面迈出重要一步。拟议中的立法包括多项关键修正，旨在增强执法机构在打击洗钱及相关犯罪方面的效力。尤其值得注意的是，根据新法案，...

Bery

英国金融科技公司Sanction Scanner最近发布了一份2023-2024年的金融犯罪与合规报告。其中，该报告对来自50个国家的四百多名受访者进行了调查。令人惊讶的是，在金融行业内部，存在着巨大...

Xiao