反洗钱不力！FCA对Metro Bank罚款1600万英镑

英国金融行为监管局（FCA）因Metro Bank在反洗钱（AML）控制方面的不足，对其处以1600万英镑罚款。问题出现在2016年6月至2020年12月期间。

FCA指出，Metro Bank的系统未能充分监控6000多万笔交易，这些交易总额超过510亿英镑，存在潜在的洗钱风险。尽管该行于2016年启动了交易监控系统自动化，但由于实施存在缺陷，导致某些交易未被监控，例如在开户当天进行的交易。

FCA执法与市场监督联合执行董事Therese Chambers表示：“Metro的失职使得我们的金融系统可能面临犯罪分子滥用的风险，而这一问题持续了太久。”

对此，Metro Bank已采取措施修复这些漏洞。尽管受到挫折，该行对财务前景保持乐观，预计将在第四季度实现盈利。