CTF

AUSTRAC起诉澳大利亚联邦银行案调查结果已出！ASIC：不采取执法行动

澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）曾于2017年8月3日提起诉讼，指控澳大利亚联邦银行（CBA）严重违反了2006年《反洗钱/反恐怖主义融资法》(AML/CTF Act)。后者近期公布了与针对该诉...

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澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）表示，将不会针对澳大利亚联邦银行（CBA）的反洗钱（AML）违规行为采取进一步执法行动。2018年，为就反洗钱违规行为与澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）达成和...

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沃尔夫斯堡集团发表了一份声明，概述了金融机构应采取哪些步骤来发展反洗钱和反恐怖融资（AML / CTF）计划，以提高其有效性。沃尔夫斯堡集团“强烈鼓励”金融机构关注下列关键要素：（1）遵守AML /...

Regulation Asia

金融行动特别工作组（FATF）已发布有关稳定币洗钱和恐怖融资风险的报告。报告称：“所谓的稳定币有可能刺激金融创新和效率、改善金融包容性。与许多虚拟资产相比，稳定币似乎更适合大规模采用。” 根据FAT...

Regulation Asia

近日，全球打击金融犯罪联盟（GCFFC）网站宣布更新。该联盟召集了来自反金融犯罪生态系统的13个主要参与者，设立的主要目标是提人们对金融犯罪的认识，促进公共和私人实体之间的信息共享以及增强对洗钱的控制...

Regulation Asia

西太平洋银行宣布了其对反洗钱和反恐融资（AML / CTF）合规性问题的调查结果，并发布了反洗钱义务委员会治理咨询小组报告和管理层问责审查函。西太平洋银行已确定导致AML / CTF合规性失败的三个...

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