OctaFX 控股股东在西班牙被捕 涉嫌欺诈遭印度当局调查

根据印度执法局（ED）的消息，在线交易平台 OctaFX 的控股股东 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕。此次逮捕与印度当局正在进行的一项针对 OctaFX 涉嫌欺诈投资者的调查有关。

印度执法局在最近的公告中表示，已签发一份临时查封令，查封了价值约 238.5 亿卢比（约 3.18 亿美元）的加密货币等动产。这使得此案中查封的总资产价值超过 268.1 亿卢比（约 3.58 亿美元）。据称，这些资产中还包括 Prozorov 在西班牙拥有的 19 处不动产和一艘豪华游艇。

印度当局的调查指控 OctaFX 作为一个未经授权的外汇交易平台，在未获得印度储备银行（RBI）许可的情况下运营，并以“典型庞氏骗局”的方式承诺高额回报，系统性地欺骗了印度投资者。

调查称，OctaFX 利用一个分布式的全球网络来规避监管审查和进行资金分层。该机构详细说明了一个复杂的结构，涉及西班牙、爱沙尼亚、格鲁吉亚、塞浦路斯、迪拜和新加坡的实体与个人，分别负责运营、支付和技术支持，并涉嫌将资金非法转移到国外。

印度执法局还指控该平台操纵交易，“使用伪造的烛台图和故意的滑点”以确保投资者亏损。据报道，资金是通过本地银行转账和 UPI 从投资者处收集，然后通过虚假实体和傀儡账户进行路由，最后伪装成虚假的软件进口付款转移至海外。

此次逮捕之前，该平台已受到其他监管机构的关注。2025 年早些时候，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）暂停了 Prozorov 在 OctaFX 塞浦路斯持牌实体中的投票权，称其影响力“不利于公司的稳健和审慎管理”。同年 6 月，OctaFX 的网站在新加坡被当局封锁。

印度执法局已对 OctaFX 及其他 54 名被告提起了诉讼，相关调查仍在进行中。