反洗钱金融行动特别工作组（FATF）设定的现金交易门槛是3,000美元，而新加坡对应进行尽职调查的现金交易设定的法定门槛却高于这个数。 据媒体报道，新加坡正在考虑加强赌场监管，防止洗钱和恐怖主义融资。 新加坡赌场监管局（CRA）已要求赌场运营商将必须进行尽职调查的现金交易门槛降低至5,000新元（即3,600美元），为目前立法水平的一半。 新加坡法定的10,000新元门槛远高于FATF设定的3,000美元门槛。 FATF 11月发布了第三份针对新加坡的加强版后续报告，评价新加坡仅遵守了部分指定非金融业务和行业（DNFBP）的客户尽职调查要求，部分原因就是赌场现金交易门槛太高。 新加坡赌场监管局表示：“内政部和监管局正在审查《赌场管控法》（"the Casino Control Act"）的立法门槛，以期进一步降低这些门槛至完全符合FATF标准。” 近期有报道称，美国司法部门正在调查滨海湾金沙公司（Marina Bay Sands）是否涉嫌违反《反洗钱法》（AML），新加坡赌场业随即成为了人们关注的焦点。 滨海湾金沙公司（Marina Bay Sands）正面临新加坡监管组织对其汇款政策的调查。去年，该赌场曾被起诉，指控称其在2015年未经批准就将910万新元客户资金转账给其他赌场客户。 新加坡赌场监管局还表示，他们一直致力于确保包括滨海湾金沙公司（Marina Bay Sands）在内的新加坡赌场不被犯罪活动影响或利用，一直认真对待所有未经授权汇款的指控。”
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