新加坡赌场监管局（CRA）

“赌场洗钱路”或将被堵！新加坡加强反洗钱法

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）设定的现金交易门槛是3,000美元，而新加坡对应进行尽职调查的现金交易设定的法定门槛却高于这个数。 据媒体报道，新加坡正在考虑加强赌场监管，防止洗钱和恐怖主义融资。...