纳斯达克推出反洗钱调查技术，严厉打击金融犯罪！

纳斯达克针推出了云部署的纳斯达克反洗钱自动调查器（Nasdaq Automated Investigator for AML），这是首个用于调查零售和商业银行及其他金融机构反洗钱情况的自动化解决方案。

纳斯达克反洗钱自动调查器由纳斯达克与英国Caspian合作设计、建造，扩大了纳斯达克打击金融犯罪的能力、提高资本市场及其他市场诚信度。

纳斯达克高级副总裁Valerie Bannert-Thurner表示：“金融行业正在进行结构性转变，转向更大、更多样化的数据和更智能的技术，优化对金融犯罪的调查和检测程序。”
”纳斯达克作为市场运营商和技术提供商，致力于保持市场健康，打击金融犯罪。通过多年积累的专业知识，我们已成为监控领域的行业领导者。我们的职能不仅是警报，现在还包括调查，还需要扩展解决方案消除非法交易。”

自动化调查管理领域还有很多不足，银行需要投入大笔钱追捕犯罪分子。在极端情况下，反洗钱事务监视系统每月可能会触发多达200,000至300,000条警报。许多银行收紧了系统参数或增加了其他评分机制，从而减少了警报。但是，银行就要承担错过犯罪活动、受到监管制裁的风险。况且即使那些参数已严格调整的银行，一个月内也会有20,000至25,000个警报。

纳斯达克自动调查器从交易监视系统获取警报数据，整理分析所需的所有必要数据，然后复制复杂的人为决策，为所有警报提供清晰、可审核的理由，无论数量如何，都可以在几秒钟内完成。除了反洗钱领域之外，纳斯达克还计划在未来将其这种功能扩展到其他金融犯罪领域。