反洗钱解决方案

AMLYZE与立陶宛最大信用合作社达成AML合作协议

立陶宛金融科技公司AMLYZE宣布，与该国最大的中央信用合作社——立陶宛中央信用合作社（LCKU）达成长期合作协议，成为其集团内反洗钱（AML）及反恐融资（CTF）技术的主要服务商。 LCKU整合了全...

Bery

万事达公司宣布在菲律宾推出TRACE反洗钱解决方案，标志着该服务在亚太地区的首次应用。TRACE 最早于2018年在英国推出，现已扩展至菲律宾，旨在应对该地区日益增长的实时支付（RTP）网络中的金融犯...

Chow

RiskScreen是一家AML（反洗钱）和KYC（了解您的客户）技术提供商，致力于通过基于风险管理的客户引导、筛查和实时监控的智能流程自动化来提高合规部门的效率。该公司周一（1月8日）宣布，它已更名...

Gin

金融服务行业领先的技术解决方案提供商Jack Henry™宣布推出了金融犯罪防范解决方案Jack Henry Financial Crimes Defender™（下称“Financial Crime...

Gin

瑞士在线交易服务市场领导者瑞讯（Swissquote）宣布已选择瑞士监管科技公司NetGuardians已增强其欺诈预防和缓解能力，遵守反洗钱（AML）相关监管要求。具体而言，NetGuardian...

Gin

NICE旗下子公司、全球金融犯罪、风险及合规解决方案提供商NICE Actimize宣布推出新的可疑活动监控解决方案SAM-10。为监测更多可疑活动，同时最大限度减少误报，SAM-10对NICE A...

Gin

位于阿联酋的移动银行解决方案NOW Money已经与ThetaRay展开合作，实施后者基于云的反洗钱（AML）解决方案，用于交易监控。这一合作标志着ThetaRay的人工智能软件即服务（SaaS）解...

Chloe

非洲支付服务提供商Arca已选择采用ThetaRay的反洗钱（AML）和制裁筛选解决方案Sonar。 Arca将成为尼日尼亚首家使用ThetaRay人工智能驱动的SaaS（软件即服务）解决方案的金融科...

Gin

Archax是一家受英国金融行为监管局（FCA）监管的数字证券交易所，该公司已经采用了Scila的市场监控和反洗钱（AML）解决方案来监控其证券和加密货币市场。 Scila Surveillance和...

Youmans

PureFi是一个提供加密资产分析、反洗钱/客户身份验证解决方案的去中心化平台，该公司宣布与以色列区块链初创公司Kirobo签署伙伴关系，两公司将交叉整合专有系统，加强各自的反洗钱能力。 CMC Ma...

Youmans