NICE Actimize推出新的反洗钱交易监控解决方案

NICE旗下子公司、全球金融犯罪、风险及合规解决方案提供商NICE Actimize宣布推出新的可疑活动监控解决方案SAM-10。

为监测更多可疑活动，同时最大限度减少误报，SAM-10对NICE Actimize现在有反洗钱解决方案能力进行了强化。该解决方案整合了多重防御机制，加强了防御能力，可为金融机构提供全面的覆盖监控和可以活动监测服务。

SAM-10是NICE Actimize反洗钱解决方案套件的一部分，利用以实体为中心的AML（反洗钱）方法进行反洗钱防御。该解决方案提供数据以丰富配置文件，并进行多层细分和监控，从而确保识别出真正的可疑活动。此外，该新解决方案还整合了高级异常检测、模型优化和网络风险分析的机器学习的新一代分析功能，用于检测可疑关系和交易模式。

NICE Actimize首席执行官Craig Costigan表示：“NICE Actimize独特的多层分析方法是其区别于行业其它解决方案的关键因素，这种方法将交易监控技术提升到了一个新的水平。为提高金融机构的效率，探索与关联方的关系、发现可疑联系并准确跟踪资金流动的监控技术变得越来越重要。

去年10月，Fazzaco曾报道英国多资产经纪商Olivetree Financial选择了NICE Actimize的云市场监控解决方案SURVEIL-X​，用以监控市场滥用情况以及与监管政策变化保持同步。