美国金融犯罪执法网络

FINMA 因系统性反洗钱缺陷撤销梅耶尔商业银行牌照

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）已结束对梅耶尔商业银行股份有限公司的强制执行程序。该监管机构已撤销该银行的牌照并责令其清算。 FINMA认定该银行在反洗钱合规、行政组织和风险管理方面存在严重且系统...

David

全流程身份验证平台 Sumsub 宣布与数字资产基础设施提供商 Fireblocks 达成战略合作，将 Travel Rule（旅行规则）合规能力原生集成至虚拟资产交易流程中。在稳定币交易快速增长、监...

Valerie

加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布，该公司已同意支付 1 亿美元的罚金，与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成和解。在 2020 年 10 月 1 ...

Youmans

美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 最近宣布，已任命 Himamauli Das 为其新代理主任，现任代理主任 Michael Mosier 准备在本周末离开离职。 Himamauli...

Youmans

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，已与执法部门发起了一项共同倡议，意在重新审查《银行保密法》（BSA）的框架。另外，FinCEN还研究了更广泛的国家反洗钱（AML）制度。 FinCEN表示，金...

Fintech Future