金融诈骗

AI 驱动冒充诈骗激增，2025 年零售交易欺诈规模创历史新高

区块链分析公司 Chainalysis 发布的报告显示，2025 年针对零售交易平台的金融诈骗活动显著攀升，其中冒充类诈骗同比增长逾 1,400%，整体欺诈规模创下历史新高。犯罪团伙正广泛运用人工智能...

Bery

据澳大利亚国家反诈骗中心旗下的Scamwatch数据显示，2025年上半年，澳大利亚人因诈骗报告的损失金额接近1.75亿澳元。尽管诈骗举报总数为108,305起，同比下降24%，但总体损失金额却上升了...

Bery

Fazzaco了解到塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）今天发布紧急警告，表示有部分虚假网站和电子邮件地址伪装成CySEC的官方渠道进行诈骗活动。根据CySEC的公告，网站“cysecgov.org”...

David

上周，美国商品期货交易委员会宣布南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited首席执行官Cornelius Johannes Ste...

Gin

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）发布了关于2021年国内金融诈骗的统计报告，显示澳大利亚人因投资诈骗而损失超过7.01亿澳元。 ACCC副主席Delia Rickard表示："诈骗活动不断增加，...

Youmans

2月4日，新加坡金融管理局（MAS）发布声明，表示新加坡的银行已实质性实施了2022年1月19日宣布的关于加强数字银行安全性的附加措施。所有措施的目的皆为保护客户资金安全。MAS与行业展开广泛合作，评...

Xiao

货币市场是一个高风险、高利润的市场，钱来得快，去得也快。巨大的波动性不仅吸引了成千上万的投资者参与，还吸引了许多诈骗犯的眼球。近年来，货币行业的诈骗套路五花八门，让人防不胜防，针对零售投资者的诈骗案...

Chloe

Fazzaco获悉，加密货币公司Dropil Inc.（下称“Dropil”）创始人Jeremy David McAlpine（下称“Jeremy”），25岁，Zachary Michael Mata...

Fanny

Fazzaco获悉，Brisk Capital Limited首席执行官Dominic Joshua因涉嫌加密货币和货币投资诈骗遭尼日利亚警方逮捕。他向投资者承诺提供高达60%的回报率，共挪用了20多...

Fanny

近日，英国金融市场行为监管局（FCA）宣布，经调查后该监管机构对Ian James Hudson提起了刑事诉讼。 Ian James Hudson在威斯敏斯特裁判法院出庭，他被指控通过Richmond...

Fanny