Fazzaco每周精选：EverFX全球诈骗网络背后真相；币安解除对俄限制；CFTC史上最高民事罚款

​上周，美国商品期货交易委员会宣布南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited首席执行官Cornelius Johannes Steynberg参与了一起总价值超17.3亿美元的比特币欺诈计划，被法院判处34亿多美元的民事罚款。该罚款创下CFTC案件史上最高民事罚款金额记录。

另一起国际金融骗局涉及一家曾同时受英国FCA、塞浦路斯CySEC和开曼CIMA监管的合规交易商EverFX。BBC经过一年多的调查，揭示了该骗局背后的可怕真相。

另外，曾支持对俄制裁的加密巨头币安现允许用户从俄发银行卡中提取卢布、欧元、英镑等其它货币存入账户。

以下为相关信息的详细内容以及过去一周Fazzaco平台上阅读量最多的一些货币对、金融科技和加密货币行业的新闻资讯和文章。

1. 有声文章：BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络​

2022年12月，Fazzaco曾报导了西班牙警方于巴塞罗那逮捕已关闭经纪商EverFX负责人的新闻。据欧洲检察署的说法，该负责人涉及一场国际加密货币骗局，涉案资金超十亿欧元，受害者人数更是高达一万多人。BBC对该起骗局进行了长达一年多的调查，并在最近首次揭示了隐藏在EverFX等涉案经纪商背后的关键组织——Milton集团（Milton Group）——的真相。

嫌疑人通过在呼叫中心冒充专业人士或从事“其他形式的所谓社交活动”来欺骗受害者。然后，根据欧洲检察署的说法，他们会说服受害者投资被犯罪组织控制的网络平台。上文提及的在西班牙很受欢迎的EverFX交易所就是上述平台之一。EverFX曾是一家同时受英国FCA、塞浦路斯CySEC、开曼CIMA监管的合规交易商，拥有较好的监管牌照。

2. 币安悄然解除对俄罗斯用户的限制​

加密货币交易所币安（Binance）悄然取消了一年多前对俄罗斯公民和居民实施的限制。2022年3月，在欧盟因俄罗斯攻击乌克兰而对其实施制裁后，币安宣布不支持来自俄罗斯发行的Visa和Mastercard卡的存款，以及Visa和Mastercard任何来自俄罗斯的的存款。

现在，这一限制似乎已经取消，据报道，用户可以从在俄罗斯发行的银行卡中存入俄罗斯卢布、欧元、英镑等其他货币。

3. CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元​

美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗受害者支付17,3383,8372美元的赔偿和17,3383,8372美元的民事罚款。

此次罚款是CFTC案件中的最高民事罚款金额，也是CFTC案件中涉及比特币的最大一起欺诈案件。

4. 机构货币交易量连续第三个月上升，Cboe环比增幅最大​

全球主要机构平台2023年3月份的交易量已经公布，呈现出整体上升的趋势。报告涵盖了六个主要场所的机构货币交易量的日均交易量（ADV），即Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream、Refinitiv、360T。

这六家公司2023年3月的日均货币交易量比上个月都有所增加。总体而言，Cboe的月度增幅最大，为15.5%，其次是Euronext FX和CLS，增幅为10.2%和6.6%。FxSpotStream、360T和Refinitiv则分别实现了6.4%、5.3%和2%的环比增长。

5. 香港证监会命令10家经纪商冻结与社媒倒仓骗局有关的客户账户​

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）今天宣布，它已向10家经纪商发出限制通知，禁止它们处理31个交易账户中的某些资产。

据官方报道，这些账户与社媒上的一个涉嫌股票倒仓骗局有关，该骗局涉及2021年11月至2022年6月期间在香港联合交易所有限公司上市的一家公司的股票。

6. Despina Iapona成为XS.com全球公关和品牌主管​

全球金融科技和金融服务提供商XS.com继续加强其团队，聘请了拥有十年营销和沟通经验、在金融服务领域有很强背景的Despina Iapona为其新任公关和品牌主管。

XS.com集团首席执行官（CEO）Mohamad Ibrahim讲到：“我想对Despina Iapona加入XS.com团队，并担任我们的新任公关和品牌主管表示真诚和热烈的欢迎。Despina在公关和品牌方面的丰富经验和专业知识在我们继续建立公司品牌，与交易者和合作伙伴接触，以及加速公司增长时将是非常宝贵的。”

7. Finery Markets针对数字资产推出电子场外交易服务解决方案​

电子场外交易解决方案Finery Markets最近推出了一个即插即用的加密货币交易解决方案FM Liquidity Match。该公司将之称为史上第一项针对数字资产的电子场外交易服务。

FM Liquidity Match有专有的匹配引擎，允许市场参与者启动完全电子化的场外交易业务，并在整个交易周期内管理客户关系。该产品可以通过图形用户界面（GUI）或应用程序接口（API）使用。