FIU

BaFin对abcfinance处以9万欧元罚款，指其反洗钱报告违规

德国联邦金融监管局（BaFin）宣布，已对abcfinance GmbH处以总计9万欧元的罚款，原因是该公司违反了《反洗钱法》。 BaFin指出，abcfinance于2025年4月多次迟交可疑活动报...

Chloe

能力越大，责任越大：欧盟各国电子货币机构负重前行

目前，欧盟各成员国内的电子货币机构（以下称EMI）在与本国的金融情报机构（以下称FIU）之间无休止的通信和沟通中，逐渐变得头脑混乱。但他们目前正在经历的一团乱麻不会自己解开，要想拥有更清晰的计划，各个...

Finance Magnates

斯里兰卡FIU对两家银行、三家金融公司处以罚款！

斯里兰卡金融情报机构（FIU）宣布对两家银行和三家金融公司处以罚款，这些机构在过去两年违反了《金融交易报告法》。 其中，锡兰银行（Bank of Ceylon）在2019年被罚款300万斯里兰卡卢比，...

Regulation Asia