金融行动特别工作组

金融行动特别工作组称，83%的国家制定了加密货币旅行规则，但实际采取行动的国家仅占40%左右。

根据FM Intelligence的一份报告，目前已有83%的司法管辖区通过加密货币旅行规则立法回答了金融行动特别工作组（FATF）的相关问题。然而，在这些已颁布规则的司法管辖区中，仅有40%报告了有...

David

2026年第一季度，中东与非洲地区的四个国家分别推进了数字资产监管框架建设。这使得该地区与欧盟的MiCA体系及亚太地区的许可制度推进同步，共同加入全球将加密货币纳入正式监管的行动。涵盖Dubai、K...

Bery

全流程身份验证平台 Sumsub 宣布与数字资产基础设施提供商 Fireblocks 达成战略合作，将 Travel Rule（旅行规则）合规能力原生集成至虚拟资产交易流程中。在稳定币交易快速增长、监...

Valerie

根据欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。在2019年的初步评估报告中，MONEYVAL得...

Youmans

为符合金融行动特别工作组（FATF）的规定，巴巴多斯政府已经投入了近100万美元用于咨询服务。因为多年来巴巴多斯提交的FATF评级较差，所以自2018年新一届政府官员上任以来，该国政府就致力于合规事...

Consultancy

瑞士金融市场监管局（FINMA）此前表示，根据金融行动特别工作组（FATF）的转账规定（Travel Rules），对反洗钱规则进行更新，强制要求高于$ 1,000的加密交易披露发起者和接收者的身份，...

Finance Magnates

BitGo是一家由加密货币托管人转变为金融服务提供商的公司，近日宣布，其冷钱包和热钱包均符合金融行动特别工作组（FATF）的建议16（ Recommendation 16），通常被称为Travel R...

Finance Magnates