SmartSearch推出反洗钱数字解决方案TripleCheck，涵盖3级身份验证！

SmartSearch推出了新的客户身份验证和反洗钱数字解决方案TripleCheck。 TripleCheck结合三种复杂的验证方法，为反洗钱安全性设置了新的标准。

1级验证 –识别和验证被制裁的客户和政治敏感人物 (PEP)

1级验证是SmartSearch的电子身份验证，使用姓名、地址、出生日期，同时使用信贷评级机构（CRA）数据和道琼斯Watchlist名单，结合对制裁的客户和政治敏感人物的筛选进行全面的反洗钱检查。

先进的人工智能技术能够提高调查效率，解决“误报”问题。

2级验证–面部识别、文件获取和活动评估

2级验证结合了光学字符识别（OCR）和最新的生物特征面部识别技术，提供客户的真实照片。

这项技术会对带照片的身份证件执行算法检查，确保它们是真实的。然后，使用客户的“ Selfie Liveness Video”（SLV）资料，通过生物识别和活动检测将真人与文件资料进行比较，确保图像和信息的真实性。

3级验证–利用数据引用和剖分进行数字欺诈检查

TripleCheck的3级验证利用各种数字元素（DE）（例如手机号码、电子邮件、IP地址）创建欺诈风险指标，提供整体风险评分，同时提供详细信息支持其他尽职调查。

​TripleCheck对这些信息进行剖分，使数据与个人的地址匹配，并使信贷评级机构数据、ID、SLV绑定在一起，创建唯一的复合数字身份（CDI）。

SmartSearch首席执行官John Dobson表示：“我们的使命是使反洗钱合规变得容易。TripleCheck背后的技术非常先进，但在设计时始终考虑到用户友好性。我们创建了市场上功能最强大、最可靠的多合一反洗钱平台，将三个复杂的验证流程结合到一个工具中。”