JPEX涉嫌诈骗会否动摇香港VASP牌照体系？

香港，作为国际金融中心，自然在加密货币领域不会落于人后。Fazzaco已于年初发布多篇评论文章探讨香港证监会（SFC）启动虚拟资产服务提供商（VASP）牌照的计划：《SFC《咨询文件》勾绘未来加密监管蓝图，虚拟资产在香港是否未来可期？​》、《香港正式开启VASP牌照申请，哪些交易所将成为首批赢家？​》。然而，九月下旬爆发的JPEX平台涉嫌欺诈一事，为香港VASP牌照体系蒙上了一层阴影。

关于JPEX事件的始末和目前为止的进展

JPEX乍一听上去可能会令人误以为是日本交易所（JPEX），但实际上，它是一家专注于加密货币投资的交易所，成立于2020年。JPEX声称已获得美国、加拿大和澳大利亚的金融牌照，其业务范围涉及香港和台湾。

这一事件的发展速度极快：2023年9月，香港证监会（SFC）首次发布声明对JPEX平台表示怀疑，随后一些用户报告无法成功提取资金。香港警方随即展开“铁关行动”，逮捕了多名嫌犯。截止到2023年10月5日，涉案人员高达27人，报案人数达到2523人，涉及金额约为15.5亿港元，成为香港历史上最大的金融欺诈案之一。

无论是规模还是影响，JPEX最近一段时间都成了香港甚至全球金融业的头条新闻，而此时爆发这种事件，对于还尚未年满一周岁的VASP牌照体系而言，无疑是最坏的时机。

​自2020年成立以来，JPEX一直是该城市宣传力度最大的加密平台之一。无论是地铁站还是巴士车身广告，香港遍地都能看到JPEX的宣传攻势。就连艺人张智霖都为其背书。2023年年初，JPEX还宣布它已获得牌照。因此，在SFC最初提出警告后，该平台还对监管机构发起反击，指控他们在信口雌黄。

舆论压力之下，SFC公布VASP获牌企业

面对香港SFC的指控，JPEX曾在官网发布声明：“自2023年9月13日以来，SFC突然做出了一系列针对我们平台运营模式和推广方式的指控，我们对此表示强烈不满，因为这些指控是在未经调查或未经调查的情况下提出的。”

在舆论压力下，SFC于9月25日公开了目前获得VASP牌照的虚拟资产交易平台的名单，其中也包括正在申请中的名单，作为对JPEX不实声明的反击。其中，耐人寻味的是，目前正在申请VASP牌照的平台仅有四家，分别是HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE和Victory。而此前一度大肆宣传要申请该牌照的平台OKX和火必却都在名单上缺席。

OKX的全球机构业务部Lennix Lai随后表示，OKX香港预计将在十月底之前提交其真实的牌照申请。火必则暂未做出回应。

结语

此次JPEX事件导致大量客户出金受阻，无疑给意图在香港运营的加密平台敲响了警钟。对此，SFC再次强调将优化对于虚拟资产交易的监管，拟推出“4+1”名单提高监管透明度。

所谓“4+1”名单，即VASP持牌名单、指定限期内调整结业的虚拟资产平台名单、截止至2024年6月1日被获授权的虚拟资产交易平台名单、VASP申请名单以及专门的可疑虚拟资产交易平台名单。这一措施将有助于维护市场的稳定和投资者的信心。