EminiFX清算人起诉前CFO，指控其涉入欺诈

EminiFX投资计划的清算人David A. Castleman已在纽约州最高法院对该公司前首席财务官Clarelle Dieuveuil提起诉讼。诉讼指控其严重失职，包括违反信托责任和欺诈行为，并称Dieuveuil曾协助EminiFX创始人Eddy Alexandre实施涉嫌欺诈的活动。

诉状详细列举了多起财务管理不当的指控。其中一项核心指控涉及2022年3月底至5月初期间，EminiFX收到的超过600万美元现金投资。当时，EminiFX声称正在逐步停止接受现金投资，但部分投资者仍向指定人员提供现金，而这些资金随后被交给Dieuveuil或Alexandre，他们在EminiFX系统内为投资者添加信用额度。然而，清算人指出，这600万美元中仅约100万美元最终进入EminiFX的银行账户，作为CFO的Dieuveuil未能确保资金的合规存入。

此外，诉讼还指控Dieuveuil从该计划中牟取私利。尽管她本人没有进行大额投资，却通过EminiFX的MLM计划获得了推荐积分，该计划以招募新投资者为奖励机制。Dieuveuil随后利用这些“账户余额”提取了超过30万美元，而她明知或应当知道这些资金来源于投资者的存款。除此之外，她还从EminiFX直接收取了一笔20万美元的付款，而未提供任何相应的价值。

诉讼还提及了2022年5月FBI突袭EminiFX总部并逮捕Alexandre后的事件。清算人称，Dieuveuil当时曾指示EminiFX员工不要到公司上班，并试图组织在线会议，试图在法院下令关闭EminiFX后继续运营。清算人强调，此次诉讼旨在为因EminiFX庞氏骗局遭受损失的投资者追回资金。