DanFX Trade前董事Daniel Ali因欺诈入狱

​经澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查，DanFX Trade Pty Ltd前董事Daniel Farook Ali因欺诈罪被布里斯班地方法院判处七年零三个月监禁。

2024年5月23 ，Ali承认五项欺诈指控，总金额达771,303美元，涉及挪用资金用于交易和投资目的。

Ali此前是DanFX Trade Pty Ltd的董事，该公司经营无牌货币对交易业务。2016年5月至2017 年11月间，Ali不诚实地使用投资者提供的资金，为其私人伙伴购买宝马汽车，为自己和妻子购买房产，支付个人开支，并向其他投资者支付回报。

法院判处Ali七年零三个月监禁，自2024年7月5日起有资格获得假释。法院在量刑时考虑了Ali自2021年11 以来已被羁押的时间。

英国皇家刑事法院希顿法官在对Ali量刑时讲到，Ali的犯罪手段高超，在一段时间内利用了受害人对他的信任，他的不诚实行为导致这些受害人的经济状况特别糟糕。

Ali于2018年5月8日离开澳大利亚，当时ASIC正在对他提起民事诉讼，也正在对他的行为进行调查。在ASIC于2019年提出申请后，昆士兰州一名地方法官签发了对Ali的逮捕令，并于2021年11月在波兰将其逮捕。2022年8月，Ali被引渡到澳大利亚接受指控，此后一直被还押候审。