CRM哪家强，金融科技来助航

在汇市经纪业务中，交易商除了要维持与客户的良好关系，还要确保客户符合相关的监管要求，尽可能降低自身的风险。由这一目的引申而出的就有我们经常听到的一个概念：KYC（了解您的客户）。

KYC意思是交易平台取得客户相关识别讯息的过程。不符合标准的用户将无法使用平台所提供的服务。执法单位也可以依据平台所提供的讯息，作为犯罪活动的调查依据。用最直白的话来说，KYC就是现在我们使用支付宝、在各大证券平台投资注册时需要用到的实名认证，包括上传身份证正反面、视频认证、手机认证等等都属于KYC的范畴。

经纪商一般通过CRM软件来实现KYC功能，降低自身风险，同时更好地管理客户。市面上绝大多数的CRM软件都有KYC功能，但不同的软件侧重点各有不同。今天，Fazzaco小编为大家推荐下列8款具有强大KYC功能的软件，帮助经纪商更好地管理客户、规避风险。

Axis CRM

Axis CRM是Broctagon Fintech Group​的得意之作，采用2FA登录认证系统，轻松搜集并认证客户证书，能通过自定义分组设置管理客户权限，可自动审校日志。

CurrentDesk CRM

CurrentDesk​的CRM软件能简化KYC流程，方便零售投资者开户。CurrentDesk的文件中心可以帮助经纪商发送自动提醒通知，保留上传未完成的客户资料，提升资料审批速度，省去打扰客户的麻烦。

ForexKit CRM

ForexKit​是一家专注于汇市CRM工具包的公司，能根据客户要求提供定制的CRM功能。在KYC方面，ForexKit CRM能让用户通过简单的拖拽方式上传文件，拥有视频认证功能，能帮助经纪商公司的后台和合规性团队轻松审查客户上传资料。软件还能通过PIN码验证IB用户的邮箱地址和电话号码。

Broker Work

LeanWork​作为近几年来飞速发展的金融科技公司，旗下的Broker Work CRM软件无疑是最闪亮的产品。通过Broker Work强大的账户功能，经纪商能轻松管理客户基本资料、财务信息、证件信息、完成适当性测试，能够跟进客户的操作记录和交易记录。值得一提的是，Broker Work除了常见的SaaS部署方案外，还能选择本地化部署和专享云服务器部署，为希望获得更优质服务的经纪商提供了更多选项。

The Ultimate CRM

BackOffice的主打产品The Ultimate CRM通过RegTech将KYC所需时间缩到最短，无需花费过多精力准备和客户有关的报告或者监督客户行为，自定义报告功能轻松满足合规性需求，特别设计的区域方便上传各种资料文件。

UpTrader CRM

作为一家成立超过10年的老牌金融科技公司，UpTrader​能提供先进的软件技术和服务。客户只需点击几下鼠标就能通过注册并完成验证。在后台管理界面，经纪商能看到客户的交易活动，提供多种身份认证方式可选，确保身份认真过程方便快捷。

QoreFX CRM 

QoreFX​ CRM拥有先进的审批系统，能支持复杂的代理和客户关系，允许同一ID登录多个账户，还能兼容经纪商自己的KYC/AML系统。上传的各类文件可以通过受保护的渠道发送给各语种译员，在保护信息安全的情况下翻译成符合监管机构要求的目的语。

Broker365

Simple2Trade旗下的Broker365是一款能无缝对接各种平台的CRM软件，具有强大的KYC认证和生物识别身份功能，使开户注册变得方便快捷。Broker365的另一大特点是具有比赛模块，5分钟内就能设置好交易比赛的安排，支持多个交易软件和多种入金方式，激发客户兴趣，不断稳固客户基本盘，保留老客户，招揽新客户。

总而言之，CRM软件必须要拥有强大的KYC功能才能为客户提供更优质的服务，减少开户与认证时间，帮助经纪商在监管机构的准绳内开展经营活动。KYC功能只是评判CRM软件的其中一个参数。更多与CRM有关的内容和完整的CRM提供商列表详见：https://www.fazzaco.com/company/forexcrmproviders。