ComplyAdvantage发布数字银行反洗钱指南

提供反洗钱技术的监管科技公司ComplyAdvantage今日宣布推出新的《数字银行反洗钱（AML）指南》。

该指南让提供数字优先服务的公司（包括新兴银行和挑战者银行），清楚了解他们可能面临的监管挑战；如何构建最好的、以客户为中心的有效反洗钱计划；以及数字优先银行的成功案例。

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新兴银行提供数字优先服务的现象正在重新定义全球消费者和企业获取、管理、投资或交易资金的方式。而且，虽然这些围绕速度和便利而设计的服务吸引了数以亿计的客户，但它们也成为了金融犯罪的温床。犯罪组织已经表明，他们愿意利用数字优先银行提供的引人注目的功能和好处来中饱私囊、洗钱和为全球恐怖主义提供资金。因此，监管机构已经开始加强对该行业的审查。

作为领先的监管技术创新者，ComplyAdvantage​致力于帮助数字优先银行应对日益复杂的反洗钱/打击恐怖主义的监管环境，从而在提供无缝客户体验的同时满足监管要求。

sync公司合规部主管Chisato Kamimura表示："作为一家创新的货币应用程序的提供商，我们从一开始就认识到实施严格的反洗钱和风险管理流程的重要性。通过与ComplyAdvantage合作，我们不仅对监管环境有了更好的了解，而且还拥有正确的工具和计划策略，以确保最高水平的客户审查和交易完整性。"